usdt第三方支付平臺(全國首例利用USDT經營第四方支付平臺案告破)
法治日報全媒體記者 鄧新建 董凡超 鄧君
“網絡出黑、幫忙提現”“百分百提現”“全國第四方安全支付平臺”……網絡彈窗廣告,讓很多人看得莫名其妙不知所以。然而,“懂門道的自然就明白了”:這是跨境賭博網站用于招攬賭客簡單粗暴的“承諾”。這些非法招賭廣告背后,吸引不少賭客的“第四方安全支付平臺”,更是游走于黑灰產業帶的跑分平臺在維護,也讓許多兼職人員成為犯罪的幫兇。
近日,在廣東省公安廳指導和支持下,惠州市公安機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT泰達幣跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙,截至目前,共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,打掉網絡賭博網站3個,摧毀涉案工作室5個,扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批,查明涉案資金上億元,查扣凍結涉賭資金200多萬元。
據了解,該案為全國偵破的首例利用USDT經營第四方支付平臺案件。
大肆推廣跑分平臺 牽出跨境賭博網站
2020年4月初,惠州市公安機關在工作中發現,惠州本地有網民在境內外社交群中大肆推廣名為“U付”的USDT(泰達幣)跑分平臺APP涉賭活動線索。該市公安局立即組織專案組開展立案偵查工作。
經深入偵查,專案組基本查明以巫某平為首的犯罪團伙,通過購買境外服務器,建立“恒大貴賓會”“俄羅斯娛樂城”“意大利貴賓會”等3個賭博網站,設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。
該團伙成員彼此分工明確,網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等,網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(泰達幣)跑分平臺,為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。
幫忙提現引流賭客 拉黑賭客還“黑吃黑”
據惠州市公安局惠陽區分局網安大隊民警戴志健介紹,為了吸引客源,犯罪團伙在網絡平臺陸續推出帶有“百分百提現”“抽水僅3.8” “全國第四方安全支付平臺”的彈窗廣告。甚至以“網絡出黑、幫忙提現”為幌子,拉攏客源,再引流至自有的幾個網絡賭博平臺。
“常常在網絡平臺賭博的人,大多都遇到過提現不成反被拉黑的情況。該犯罪團伙抓住賭客‘不忿’想要拿回賭資的心理,通過幫忙提現的說辭吸引老賭客,并將其發展成為自己平臺的客源。”戴志健說,該團伙確實有一幫以大學畢業生為主的技術人員,但是運用黑客技術將被拉黑賭客的錢提現,成功率并不高,即使成功了也通常被“黑吃黑”,提現被接單老板和技術人員瓜分。
“其實,拉黑大額提現賭客的事情,該賭博團伙也常干。賭客試探性地‘玩兒兩把’,少量投入后小盈利提現一般是可以實現的,但是當賭客贏錢或者要大額提現時,該團伙旗下的賭博網站通常會以各種理由阻撓,實在催得緊,干脆直接拉黑賭客。”辦案民警說,由于網絡參賭人員涉嫌違法或者黑灰產業,大多被拉黑吃了虧也只能啞巴吃黃連不敢聲張。
此時,賭博網站的網絡推廣人員將得到被拉黑賭客的賭資20%,這也成為團伙成員的重要收入來源。朝九晚五,坐在空調房里發發廣告,就能平均月入四五千元,這使得不少年輕人趨之若鶩,成為犯罪團伙成員而不能自拔。
年輕的“老賭客”籌劃 網絡糾集同伙“開張”
記者了解到,該團伙具有極強的反偵查意識,通過招收代理和組建工作室的方式,通過建立跑分平臺,買賣USDT泰達幣,為境外網絡賭博網站以及金融投資詐騙平臺提供接收、流轉、洗白資金服務,試圖逃避金融機構的監管和警方的打擊。這與該案主要犯罪嫌疑人巫某平的過往經歷不無關系。
惠州市公安局惠陽區分局治安大隊指導員方宋毫介紹,巫某平年僅二十余歲,卻是網絡平臺的老賭客。據他交代,自己在網上賭博被人拉黑損失的賭資達數十萬元,而此前他曾在上海浙江一帶參與過電信詐騙活動,于是想到了賭博網站和跑分平臺相互結合的方式,既能收取賭博的抽成,又像詐騙活動般可以隨時拉黑賭客侵吞賭資。
他通過網絡結識了一幫同伙狼狽為奸,于去年4月開始,同步搭建賭博平臺、跑分平臺等,并進行網絡推廣,開始運營。大學畢業的技術人員成為該賭博團伙依仗的核心技術所在。
跑分切斷現金流向 擬逃避監管和打擊
USDT泰達幣,是由某外國公司發行的區塊鏈數字貨幣,其以1:1的比例錨定美元,具有幣值穩定、分散交易、匿名性等特點。
所謂“跑分”,就是利用自己的微信或者支付寶收款二維碼替別人代收款,從中賺取傭金。記者了解到,跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT幣作為保證金,即可注冊成為跑分平臺會員,參與跑分搶單保證金金額內的訂單。
當賭客登陸境外賭博網站并充值賭資時,境外賭博網站會將充值信息推送至跑分平臺,跑分平臺會采取類似于網約車平臺的搶單機制,在平臺上發布資金流轉訂單,此時,跑分平臺的注冊會員成功搶單后,即可參與資金流轉。拿到訂單的跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺,跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼,整合成一個USDT充值碼池,并以充值接口方式提供給境外賭博網站。
記者了解到,該團伙的跑分平臺內有160多個賬戶,都是由工廠工人、家庭主婦、大學生等兼職人員持有。他們出租自己的賬號,幫人轉帳,為抽取傭金洋洋得意時,殊不知自己不但存在信息泄露的風險,還讓自己成為了犯罪的幫兇。
團伙“打一槍換一炮” 一年余涉案流水過億
該犯罪團伙作案極其謹慎,有打一槍換一炮的習慣,運作僅一年余,窩點就從惠州搬往深圳再回遷惠州。許是聞到了暴露的風險,6月初專案組偵查得知,該團伙即將搬往境外。
2020年6月8日,在廣東省公安廳組織指揮下,惠州市公安機關出動警力200余人,分5個抓捕組,在惠州惠城區、博羅縣和深圳等地同時開展收網行動。“那天下著大雨,雨停之后該團伙的成員都回到了辦公室。抓捕時,工作室里有20余名工作人員,甚至還有拿著簡歷來應聘的年輕人。”參與惠州收網行動的辦案民警方宋豪對當天的抓捕行動記憶尤新。
截至目前,警方共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉網絡賭博網站3個,摧毀涉案工作室5個,其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個,扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批。經審查,該團伙骨干成員9人全部到案,查明涉案資金上億元,查扣凍結涉賭資金200多萬元。
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來源： 法治日報——法制網