買比特幣的騙局(男子詐騙18人353萬余元，理由五花八門:低價售房、便宜買比特幣……)
極目新聞記者 黃忠
通訊員 李理 彭雪姣
送假奢侈品、低價出售“高管房”、低價購買比特幣、解凍資金、合伙做生意……男子編織這些謊言，目的只有一個：騙錢！
日前，詐騙353萬元的雷某某被湖北省宜昌市夷陵區人民檢察院以涉嫌詐騙罪、容留他人吸毒罪提起公訴。法院判決被告人雷某某犯詐騙罪、容留他人吸毒罪，決定合并執行有期徒刑十二年三個月，并處罰金人民幣4.1萬元。
12月5日，夷陵區檢察院承辦檢察官向極目新聞記者講述了案件始末。
低價出售“高管房”引人上鉤
2021年10月，想要買房子的張某某通過朋友認識了“國企高管”雷某某。見面后，雷某某聽說張某某想買房，思索片刻后說：“我手上有幾套‘高管房’，可以給你弄一套，不過這套房子再怎么便宜，也得要個十六七萬。”
一次性拿不出這么多錢的張某某猶豫了，表示回去和家人商量、考慮一下后，張某某結束了這場會面。本以為買房無望，誰知過了幾天，張某某收到了雷某某微信好友添加的消息。“這房子挺多人想要的，我是看在朋友的面子上還給你留著，你考慮得怎么樣了？”得知張某某一次性拿不出這么多錢后，雷某某表示，可以分期付款。一聽能分期，張某某當即表示要買。雷某某隨后推送了一個微信名片給他：“這是我們公司的法務，你跟她聯系，她會把賬單發給你。”
添加好友很快通過，這位李法務也不磨蹭，立刻發給了張某某一張賬單，包含房子契稅、營業稅、個稅等各項稅款明細，共計10.98萬元。再想問得詳細些，李法務便不再多說了：“具體繳費您跟雷總直接聯系吧！”
大方送“名表”打消疑慮
看著明細清晰的賬單和有零有整的費用，張某某不再懷疑。“我開始走程序了，第一筆款先付6萬吧。”去年11月1日，接到雷某某的消息，張某某立即向他轉賬6萬元。
11月4日，再次轉賬0.9萬元。11月5日下午，雷某某打來電話，告訴張某某自己正在房管局辦理房產業務，讓他趕緊打1萬元過來。
接下來就是源源不斷的付款信息。3萬、1.6萬、1萬，幾乎每隔幾天，雷某某就會打來電話要求轉款，從11月1日持續到11月16日，張某某斷斷續續共向其匯款13萬余元。
錢是打過去了，可房產證卻遲遲未能見到。每次催問辦證進度，雷某某都告訴正在辦理，“領導出差了，沒人簽字，要等領導回來才能繼續辦。”
11月25日，張某某再次催問房產證進度，雷某某表示：“前面的房款結清了，你把尾款給我，我才能繼續辦理。”已經花了那么多，只能繼續了，張某某一咬牙，給雷某某又轉了1萬元。
假冒奢侈品證書（通訊員供圖）
拿到錢的雷某某對張某某說：“拖了這么久真是不好意思，這樣吧，你來我家，我給你點東西。”走進雷某某家中，品牌奢侈品琳瑯滿目，雷某某隨意拿了一塊表遞給張某某，“這個送你吧，就是舊了些。”
張某某低頭一看，這勞力士的手表可值十幾萬元呢！再看這房子、裝修和家里這些擺設，這么有錢的老總怎么可能騙自己，張某某打消了疑慮。
假房產證露餡致東窗事發
去年11月29日，雷某某打來電話，告訴張某某房產證辦下來了，“尾款還沒結清，還是我給你墊的，你給錢我了，我好把證給你啊。”聽到證終于辦好，張某某十分高興，迅速籌款支付尾款。12月1日，張某某又轉給雷某某4萬元。
今年1月18日，轉款大半個月的張某某依然沒有拿到房產證，不禁有些著急，他再次聯系雷某某詢問情況。這次的雷某某十分爽快，直接將房產證的照片發給了張某某。“雷總，這個房產證上的單元號不對啊！”放大圖片仔細查看房產信息的張某某發現了問題。
“單位房改個人房很麻煩，房改費也還要9600元，你轉錢給我去辦。”雷某某再次提出要錢，而此時的張某某已經掏空了家底，在表示實在沒錢后，雷某某“心軟”道：“算了算了，我來安排，但是你多少也要給一點，不可能一點都不給的。”張某某見雷某某愿意幫忙，又湊了2300元轉給了他。
2月10日，雷某某再次借口領導外出開會，回來才能辦證時，張某某覺得事情有些不對勁。前往典當行后，張某某發現，雷某某贈送給自己的手表是假貨。
11日上午，張某某前往不動產中心查詢房產發現自己名下并無房產，他將房產證照片給工作人員查看，發現房產證也是假的。隨后，他前往公安機關報警。
經查，從2021年11月1日至2022年1月19日，張某某先后向雷某某轉款15次，共計18.57萬元。
戀愛為名騙取母女44.8萬元
承辦檢察官介紹，張某某不知道的是，與他遭遇相似的人還有不少。
2021年6月，25歲的易某某在社交軟件上認識了化名趙豐的雷某某。得知易某某是房屋裝修設計師，雷某某當即表示自己的房子要裝修，正好需要請設計師。
兩人見面后，雷某某帶易某某去看了房，一來二去，兩人逐漸熟識。不久，雷某某向易某某表白，希望易某某能做自己的女朋友。易某某坦言自己離過婚，現在還和前夫有經濟糾紛，還有9萬元被凍結在法院。
雷某某告訴她自己是單身，也不介意她離婚，而且自己在法院有熟人，可以幫忙解決這個事。沒多久，雷某某真的將9萬元轉給了她，易某某十分驚喜，認為這個“雷總”很有“本事”。
然而，雷某某告訴易某某，現在還有經濟糾紛，錢放她賬上不安全，讓她將錢轉給了自己保管。“事實上，這筆錢是雷某某自己的錢，但這樣一番操作，已經讓易某某對他深信不疑。”承辦檢察官說道。
接下來便是與張某某一樣的套路，為女友一家購買“高管房”，需要易某某出資。給易某某贈送包包、手表、首飾等各種奢侈品，并提出想與易某某結婚，并取得了她的信任。
在這樣的甜蜜攻勢下，雷某某以買房為名，騙取易某某母女共計44.8萬元。
18名被害人被騙353萬余元
2021年12月，易某某突然聽說雷某某有妻兒，打聽之下，才發現雷某某不僅不是什么國企“高管”，甚至用自己的名義欺騙其他人，帶自己去看的房子也是租的。
承辦檢察官介紹，今年2月，當幾名被害人找上門時，易某某與對方一起前往派出所報警。隨著被害人之間的互相聯系，越來越多的人發現自己被騙了。比如，董某某、楊某某因低價購買比特幣分別被騙25.2萬元和41.93萬元，李某甲、楊某某因資金解凍被騙46.47萬元和72.5萬元，王某某、韓某某、靳某某因低價購買“高管房”被騙16.75萬元、15.12萬元和17.1萬元，李某乙因合伙投資開店被騙3.6萬元……
承辦檢察官介紹，經查，此案被害人人數多達18人，詐騙金額共計353萬余元。而這些錢財均被雷某某用于打賞主播、吸毒和日常揮霍。
日前，經湖北省宜昌市夷陵區人民檢察院提起公訴，當地法院判決被告人雷某某犯詐騙罪、容留他人吸毒罪，決定合并執行有期徒刑十二年三個月，并處罰金人民幣4.1萬元。
（來源：極目新聞）
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