東陽特大虛擬幣詐騙案(涉案金額2000余萬!特大虛擬幣詐騙案60余人被起訴)

通過自制的虛擬幣交易平臺，招募講師、代理等成員，以投資虛擬幣為幌子實施詐騙。近日，上海市浦東新區檢察院以涉嫌詐騙罪對這一特大虛擬幣詐騙案的60余名被告人全部提起公訴。目前，該案仍在進一步審理中。

2020年，多個“虛擬幣投資平臺”悄然上線。在當時，人們并不知道這些平臺背后藏著多大的貓兒膩。據查，這些平臺是由楊某、孟某招募楊某甲（技術人員）等人開發出來的。為保證平臺順利運營，技術人員日夜工作負責運維。案發后，技術人員和管理人員的聊天記錄顯示，技術人員直接參與出謀劃策，協助管理人員規避網警偵查。

平臺開發出來后，他們或是自行招募銷售人員組成代理商團隊，成立“直營店”；或是通過網絡等渠道拉來代理商，成立“加盟店”。代理商負責把平臺推薦給投資人，即本案中的眾多被害人。

“虛擬幣投資平臺”有多名講師，他們通過直播間或者微信群授課，吸引對“炒幣”感興趣的投資人，并聯合代理商說服他們將人民幣兌換成虛擬幣，到平臺“炒幣”。但實際上，這些所謂的“虛擬幣投資大師”僅有一些金融投資、股票分析經歷，距離其包裝的擁有各種優質投資履歷的身份有很大差距。

在該平臺上，投資人與平臺是對賭關系，只有投資人虧損，平臺才能順理成章占有對方的投資款。因此，講師往往通過“反向帶單”實現“殺客戶、吃客損”。例如，明知該平臺的數據下一秒要被操作成上漲，講師卻偏偏說要跌。投資人聽從意見必虧無疑，到最后還以為自己是正常的虧損，只能自認倒霉。次數多了，難免有投資人對講師提出質疑，這時便會有人冒充投資人，分享并不存在的賺錢經歷，打消被害人的顧慮。所以，這個“虛擬幣投資平臺”便是靠著大區招代理、代理招投資人、講師打輔助的模式運營起來的。

2021年初，浦東警方獲取了這些“虛擬幣投資平臺”涉嫌詐騙的線索。同年3月，公安機關將犯罪嫌疑人抓獲。經初步統計，已查明的被害人被騙損失達2000余萬元。目前，該案仍在進一步審理中。

童畫 楊曉波

來源： 檢察日報正義網