虛擬幣杠桿平臺(場外現金購買虛擬幣再去平臺出售，刑事風險大)

相信小伙伴們自進入幣圈以來，肯定各自都加了各種QQ群、微信群，當有一天群里有人低價售賣虛擬幣，對方要求線下現金交易，本來USDT等一兩分差價很正常，更何況其低價的虛擬幣可能使我們各種心動，這是否可以購買？這是否涉及到違法犯罪？這可能是線下交易朋友咨詢最多的問題。

下面我們來看一個案例：2019年10月30日中午，被告人李某某、張某某以現金購買他人用犯罪資金購買的“火幣OTC”虛擬貨幣，后在“火幣OTC”銷售網絡平臺進行交易所得人民幣192163.6元，當日13時許將所得款項立即轉賬至多家銀行并取出。在案件審理過程中，被告人李某某、張某某家屬分別向法院退出違法所得二萬元和一萬元。上述事實，有下列證據證實：

李某某供述，2019年8月，其加入專門售賣“火幣OTC”的QQ群，QQ群里有人低價售賣“火幣OTC”。其與對方交易“火幣OTC”，按對方要求見面地點不固定，不準問對方身份信息，不留聯系方式，見面就談價格，談好價格后現金支付，對方將“火幣OTC”充值其賬戶。其在“火幣OTC”交易平臺賬戶原先綁定銀行賬戶，后來“火幣OTC”交易平臺官方打電話說銀行賬戶可能被凍結，叫其更換成支付寶收款。2019年10月的一天，張某某開始與其買賣“火幣”。其提醒張某某買賣“火幣OTC”有風險，銀行卡和支付寶可能被凍結，張某某表示沒關系。其負責出資和現金購買“火幣OTC”，后充值至張某某“火幣OTC”交易平臺賬戶。張某某負責出售“火幣OTC”，賣出之后還幫其取現。10月30日，張某某將現金收購的“火幣OTC”賣出后，將其中的72160元轉賬給自己。

張某某供述，2019年10月，李某某邀其幫他在網絡平臺出售虛擬幣。其幫李某某做了一段時間過后，其發現這些錢是違法的，可能是詐騙所得，便問李某某。李某某說他朋友弄來的，叫其不要問。其一共幫李某某出售虛擬貨幣二百萬元左右，從中非法獲利一萬余元。2019年10月30日，其幫李某某賣虛擬貨幣后，有192160元資金轉入其支付寶賬戶。李某某叫其轉賬72160元給他，他負責取現72160元，剩下12萬元由其負責取出現金交給他。

法院認為：被告人李某某、張某某明知是犯罪所得仍幫助犯罪分子取現轉移人民幣×××62.6元，情節嚴重，事實清楚，證據確實、充分，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，屬共同犯罪。被告人李某某屬累犯，應當從重處罰。被告人李某某、張某某在法庭上表示自愿認罪，其家屬代為退出違法所得，酌情從輕處罰。判決如下：一、被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元（已繳）。二、被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元（已交繳）。三、被告人李某某、張某某分別向本院退出的違法所得人民幣二萬元和一萬元，予以沒收，上繳國庫。后，兩被告人上訴均被駁回。

一般線下交易虛擬幣步驟是：雙方私下聯系并按約定到達交易地點，以現金購買對方的虛擬幣，對方在交易平臺充值相應的虛擬幣至其個人賬戶，其再在交易平臺出售以賺取差價。線下交易的風險除了被黑吃黑外，還可能面臨無法核實對方身份，也無法核實對方虛擬幣或資金是否涉案，同時可能因為交易場所、交易對象、交易時間、交易價格等異常，被推定為雙方可能明知購買的虛擬幣或資金是犯罪所得，可能攤上刑事責任，需慎重。