虛擬幣交易所排行(15人獲刑!一數字交易所虛擬幣詐騙系列案宣判)

近日，深圳市檢察院起訴的H數字交易所虛擬幣詐騙系列案一審獲判，15名被告人分別被判處有期徒刑3年至13年。該系列案共涉及近1500名被害人，被騙金額達2.2億元人民幣。被騙人員之多、詐騙數額之高，不禁讓人好奇騙子到底使用了什么高超的騙術？這還得從四年前說起......

2018年的某天，做夢都想一夜暴富的阿明突然心生一計：現在區塊鏈和虛擬幣這么火，正是條發財的好路子阿！不如叫上學計算機的阿華，搞點虛擬幣來玩玩！

設下騙局

搭建虛假交易平臺

阿明糾集阿華等人通過架設在境外的服務器，非法設立H數字交易所平臺，并上線運營交易其自編自造的U幣，以騙取投資者的資金。U幣號稱區塊鏈技術下的數字貨幣，實則為平臺非法發行的空氣幣，沒有任何市場價值和對價資本。投資者通過掃描推薦碼即可在平臺注冊賬戶交易，既可以直接將資金轉入平臺公布的個人銀行賬戶購買U幣，也可以先在其他網站購買USDT幣（泰達幣）等虛擬幣，再轉入平臺兌換U幣進行交易。

利誘欺騙

迅速吸納大量投資

為了吸引更多投資者的眼球，阿明他們通過舉辦“鏈商節”等方式，散發具有誘惑性、欺騙性的平臺宣傳資料，比如承諾“U幣每天上漲1分錢，連續上漲1000天”；宣稱“投資達到百萬元以上的投資者為區域合伙人，對區域合伙人按比例分紅”；保證“對推薦他人購幣的投資者，按照被推薦者購幣量給予獎勵”等等，以誘騙投資者多購幣、多持幣、不賣幣和發展下線。

操縱交易

高位回跌識破騙局

前期，為了引誘投資者跟進買入，阿明他們操縱U幣價從最初的發行價0.25元/枚一路上漲到1.31元/枚。眼看著幣價連漲了好幾番，投資者們對平臺宣傳的高回報信以為真，于是放心大膽地繼續加大了投資。可好景不長，從2018年12月4日后，U幣價急轉直下，從1.31元/枚的高位連續下跌至幾乎零市值，直至無法交易，投資者們這才幡然醒悟，發覺自己被騙了，紛紛要求退還資金。

根據中國人民銀行等十部門聯合發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。

“君子愛財，取之有道。”深檢君溫馨提醒投資者，要高度警惕虛擬幣投資騙局，保持理性投資心態，選擇合法投資方式，不輕信高額回報，不盲目跟風投錢，投資前少點沖動、多些謹慎，提高防范意識，避免陷入騙局。

（文中人物均為化名）

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