涉嫌詐騙怎么處理(已有數字藏品平臺涉嫌詐騙被立案，多方呼吁盡快出臺監管政策)

一件數字藏品從發售時的幾十元、幾百元，轉手賣出數千元甚至數萬元的價格，今年年初的數字藏品行業在狂熱中被創業者、玩家追捧。然而5月之后，行業迅速進入寒冬。隨之而來的是平臺倒閉、玩家維權，以及由此揭開的涉嫌違法犯罪問題。

“今年就像一場夢。”一位數字藏品行業的創業者說。這也是多位受訪業內人士的共同感受，并且是一場“噩夢”，他們認為。

去年下半年才進入大眾視野的數字藏品行業經歷了什么、出現了怎樣的問題？又該如何重回正軌、規范發展？記者采訪了多位業內人士、專注區塊鏈的律師和數字經濟專家。

■行業發展一年間

從野蠻生長到泥沙俱下

“售罄！”“起飛！”“轉手就是上百倍！”

數字藏品玩家龐輝（化名）在談及今年上半年圈內的形勢時，腦海中出現最多的就是這幾句。“從平臺到玩家，大家好像都被暴漲的情緒裹挾了，就跟股市的牛市那種感覺，每個人都想在里面分一杯羹，從而實現財富自由。”

專注區塊鏈數字資產實務的上海曼昆律師事務所創始人劉紅林告訴記者，去年下半年互聯網大廠開始嘗鮮試水，去年年底至今年上半年數字藏品行業百花齊放，迅速擴張。

深圳一家科技公司運營經理吳先生認為，從去年9月開始行業進入野蠻生長期，今年2月至4月進入狂熱期，形成大牛市。

速途元宇宙研究院發布的《2022數字藏品產業研究報告》顯示，今年上半年，我國數字藏品發行平臺的數量超過500家。另據微信公眾號“數藏艦”不完全統計，截至今年7月9日，市場上相對正規的平臺達到820家。如果加上僅上線了H5的平臺，數量達到1500家左右。

數字藏品究竟是什么，竟引得如此多的創業者先后投注？

業內通常認為，數字藏品是NFT（Non-Fungible Token，非同質化通證）的一種本土化應用。NFT是指基于區塊鏈技術的“非同質化通證”，可以看作是一種運用了區塊鏈技術的數字資產所有權證明。不同于比特幣等“同質化通證”，NFT具有唯一性和不可分割、不可替代的特性。

2021年6月，支付寶在小程序“螞蟻鏈粉絲粒”上限量發售了敦煌飛天等四款NFT數字藏品，一經推出瞬間售罄。之后，藏品在二手交易平臺賣出幾十萬甚至上百萬的天價，引發巨大關注。

劉紅林表示，早期藏品相對較少，需求量很大，容易出現炒作的情況。一些創業者看到商機就開始跟進，創業門檻越來越低，有的項目可能幾萬元就啟動了。

對外經貿大學數字經濟與法律創新研究中心執行主任許可指出，目前在中國市場上，做數字藏品的人和做比特幣的大體是一撥人，投機性非常強。

龐輝告訴記者，他獲得的第一份數字藏品來自“空投”。所謂空投是指平臺向用戶免費發放數字藏品，以提高熱度、吸引玩家的營銷手段。就是轉賣了這份免費的數字藏品，使龐輝獲利數千元。嘗到甜頭的龐輝開始花錢買預售，進而轉賣。他的藏品市值在今年4月曾高達40多萬。

與此同時，湖南的大學生良一（化名）也被室友高漲的投資情緒所感染，開始向往靠數字藏品賺錢的“致富路”。

良一給自己設定的底線是“只‘白嫖’，不投錢”。“白嫖”是圈內盛行的做法，甚至由此形成了“產業鏈”。良一告訴記者，通過拉新人打榜，可以獲得空投的機會。此外，他還借用了不少親朋好友的個人信息注冊新賬號，這也是獲取空投機會的渠道。

但是隨著圈內群體投資暴富的情緒日益高漲，良一最終沒能堅守底線，開始向家里要雙倍的生活費，購買預售數字藏品、參與二手交易。他告訴記者，最火熱的時候，玩家QQ群、微信群異常活躍。有人不斷更新每天首發的數字藏品名單，有人鼓吹某某藏品轉手就可以增值數百倍甚至上千倍，還有人專門售賣搶購數字藏品的軟件。那些商家聲稱軟件可以精確秒殺藏品。

然而，美夢在今年5月開始逐漸破碎。

龐輝在藏品見跌的時候套現了一部分。但隨著大部分藏品跌幅高達80%，甚至跌破發行價，他選擇了抄底：“都跌到這份兒上了，可能要回暖”。

但市場沒有如他預想的掉頭回升，而是持續低迷。直到看到有平臺發布停止運營的通知時，龐輝開始緊張。另一邊，良一的藏品價格也開始暴跌。

“這個東西就像炒鞋、炒幣一樣，市場上的錢就那么多，等行情達到極致，大家都往外拋而沒人接盤的時候，肯定會暴跌。”深圳鏈協法律專委會首屆主任、北京市盈科（深圳）律師事務所律師郭志浩認為，當前的數字藏品多為“空氣藏品”，有些數字藏品連收藏、觀賞的藝術價值都沒有，單純依靠拉盤、虛假宣傳等推高價格。

劉紅林表示，今年三四月是炒作的一個高峰，六月以后就明顯變冷了。“數字藏品本身的收藏價值應該更高，具有藝術價值、稀缺價值。但是中國的數字藏品不再單單是藏品。”

“這個行業現在是泥沙俱下。”劉紅林告訴記者，目前中小平臺面臨大量維權問題。

■問題凸顯

大量維權涌現，有平臺涉嫌詐騙等刑事犯罪

良一的投資成本縮水了一半。他之前所在的十幾個群，有的直接變成了維權群。他還加入了其他維權群。“群里有人告訴我們維權方法，大家集中投訴、舉報，力量會大一些。”良一告訴記者，他們主要選擇向市場監管部門投訴，理由是違規經營、虛假宣傳、未提示風險。

價格暴跌的問題集中在二級市場。劉紅林、郭志浩均表示，數字藏品行業最大的風險就在二級市場。目前，我國沒有明確禁止數字藏品的二級市場交易。因為有利可圖，很多中小平臺愿意冒風險開通。

郭志浩告訴記者，一級市場主要靠發售數字藏品，賺錢很少。二級市場主要賺取手續費，交易一次抽取5%-10%的手續費，所以平臺鼓勵買入賣出。為了控制行情，會有資金在背后操盤，有的平臺甚至會自己操控。

劉紅林表示，隨著市場遇冷，近期向他尋求法律咨詢的創業者明顯增多。他們的主要訴求就是解決維權問題，進而安全退出。

這類維權讓不少創業者感到緊張。在一個數字藏品行業交流群中，記者注意到，大家交流最多的就是如何應對維權。有人稱，自己的平臺正在面臨數百人維權。不少平臺陸續接到了市場監管、稅務、信訪等部門的通知，要求協助經營調查、解決維權問題。有創業者還表示，自己遭到了維權者的大肆謾罵、泄露隱私等惡意維權。

一位業內人士稱，擊鼓傳花的游戲結束，現在平臺擔心的一方面是維權產生的退費問題，更重要的是有平臺可能涉及違法犯罪。近期，多個平臺被公安機關立案調查的消息，在數字藏品業內傳開。

10月25日，“平安商丘”發布消息稱，接群眾舉報，打掉一個利用App平臺出售虛擬卡通圖片，以劃分不低于300萬獎池、定期回購、現金獎勵等為噱頭進行詐騙的團伙。業內人士證實，該平臺正是某數字藏品發布平臺。

記者了解到，還有一些從業人員陸續接到了公安機關要求配合調查的通知。悲觀情緒在業內蔓延。

劉紅林、郭志浩告訴記者，一些創業者之所以緊張，是因為他們的平臺在運營過程中出現了不合規甚至涉嫌刑事犯罪的問題。

涉嫌刑事犯罪的原因多在于數字藏品的賦能。“今年三四月份以后，越來越多的夸張賦能出現，沒什么藝術價值的數字藏品開始包含利益分紅、手續費分紅、抽取筆記本電腦、領取大額紅包等賦能，但有的平臺壓根沒打算兌現，這種大概率涉及詐騙。”劉紅林說。

還有一種涉嫌詐騙的玩法就是白名單（優先購買數字藏品的資格）。劉紅林告訴記者，有的平臺社區負責人找到玩家出售白名單，但是收了錢人就消失了。

此外，涉嫌非法集資是數字藏品平臺另一個可能觸及刑事犯罪的風險。

“一些數字藏品連藝術、收藏價值都沒有，平臺卻售價數千元，并承諾保本回購，而且購買者也不是為了收藏，而是為了炒作升值，這種情況我認為大概率涉及非法集資。”郭志浩說。

劉紅林表示，一些平臺發售數字藏品時，承諾1個月或3個月后以三倍、五倍的價格回購。這種保底回購的玩法比較符合非法集資的特征。

許可告訴記者，監管部門也在擔心該行業出現金融問題，即把數字藏品當成金融工具，進行非法集資、集資詐騙、洗錢等違法行為。今年4月，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會聯合發布《關于防范NFT相關金融風險的倡議》，倡議各單位堅決遏制NFT金融化、證券化傾向，提示消費者抵制NFT投機炒作行為。

劉紅林、郭志浩告訴記者，目前主要是行業倡議和引導，從頂層監管來說還沒有相關政策文件出臺。

記者了解到，為了規避大量維權可能帶來的風險，不少平臺已經開始退款。一位業內人士稱，目前愿意退款的平臺多以首發價的15%-40%退款。對于維權者提出的以二級市場價格退款，他表示，幾乎沒有平臺能承受，因為二級市場的價格炒得太高了。

■如何規范發展

明確監管政策，重視知識產權保護

數字藏品行業該如何走上規范發展道路，劉紅林、郭志浩均認為，首先監管的靴子應盡快落地，制定明確的行業監管政策。

“行業要想規范發展，監管側需要給一個方向，起碼給一個負面清單，至少確定哪些是不可做的，如一級平臺需要哪些資質，二級市場是否屬于交易所、能不能做。目前存在模糊地帶，從業者一旦認為有利可圖，就愿意冒險。”郭志浩說。

海南一家數字科技公司的王先生表示，由于政策不明確，從業者對行業的紅線把握不準，就容易出現問題。他希望頂層的指揮棒能盡早為行業發展指明方向。

許可提出，從監管層面來說，要謹防數字藏品成為金融投機的對象，限制二手交易，切斷數字藏品的投資屬性，使購買數字藏品變為單純的消費行為。

數字藏品若想回歸收藏本質，除了加強監管幫助行業重回正軌之外，還有一個問題需要著重考慮，那就是知識產權保護。劉紅林提出，從國外數字藏品行業發展現狀來看，有力的知識產權保護是行業健康、規范發展的基礎。

但他同時指出，目前國內平臺明確提出需要知識產權服務的寥寥無幾。一是平臺方和用戶投機之間的矛盾集中，忽略了正常經營中應該重視的版權問題；二是國內數字藏品行業還沒進入有序的發展階段。郭志浩也告訴記者，侵權不是行業目前的主要問題。

記者注意到，今年4月，杭州互聯網法院審理了全國首例數字藏品平臺侵權案件。法院最終認定，被告經營的數字藏品交易平臺未盡到審查注意義務，其行為構成幫助侵權，判決被告刪除涉案平臺上發布的數字藏品，同時賠償原告4000元。

記者從北京互聯網法院獲悉，日前，該院受理了一起涉數字藏品著作權案件。原告發現被告未經許可，通過其運營的App對涉案美術作品實施鑄造（將作品轉化為數字藏品的過程）和限時發售行為，設定出售價格為39元，限量10000份。發售期限內，數字藏品全部售罄。

北京互聯網法院法官張倩告訴記者，數字藏品的鑄造和發售涉及多個主體和環節，包括著作權人向鑄造者的授權環節、鑄造者向購買者的出售環節、購買者對外進行二次交易的環節等。不同主體之間在不同環節會形成不同的法律關系，如著作權轉讓或授權關系、合同關系。

由于涉及區塊鏈、智能合約等新技術，以及法律適用存在困難，這類案件的審理存在難點。張倩指出，一方面是對技術事實的查明存在困難，只有全面了解技術原理以及在本領域的具體應用模式，才能夠準確認定案件事實和適用法律。另一方面體現在對數字藏品鑄造和發售行為的定性存在爭議、數字藏品交易平臺注意義務的認定有待明確。

劉紅林認為，在侵權問題還沒有凸顯的時候，應該借鑒發達國家對知識產權保護的經驗，完善法律法規，加強對平臺的知識產權保護引導、管理，可以有力避免數字藏品行業在下一階段發展中走彎路。

南京理工大學知識產權學院知識產權法系主任鎖福濤撰文指出，要建立數字藏品平臺版權審查機制，根據數字藏品的交易流程將平臺的版權責任按照“事前—事中—事后”三個環節進行細化。在事前階段，平臺應承擔更高的版權審查義務，利用區塊鏈技術形成有效的版權過濾機制，對發行內容、原作品來源、授權情況進行嚴格審查；在事中階段，要積極承擔配合義務，做好涉嫌侵權人的信息披露；在事后階段，應當履行有效制止義務，在接到侵權通知后應采取措施有效防止侵權結果擴大。

華東政法大學知識產權學院院長叢立先曾提出，數字作品無論是在自身交易平臺進行交易，還是第三方交易服務平臺進行交易，都應納入網絡出版的監管范圍，要在現有法律框架內合法經營。發行平臺要承擔起技術安全、網絡信息安全和金融安全的法律責任。

此外，劉紅林認為，數字藏品行業還要建立起行業自律規則，在知識產權合規、面向消費者售后服務等方面統一行業標準。許可認為，數字藏品與一般商品不同的是，由于涉及區塊鏈技術，合同的履行更為復雜，因此必須對數字藏品的發行平臺設置更高的準入門檻。

新京報見習記者 行海洋 記者 沙雪良

編輯 劉茜賢 校對 楊許麗