境外比特幣詐騙(深圳一男子有償幫境外客戶購買比特幣，卷入網絡詐騙案被公訴)

澎湃新聞記者 陳緒厚 實習生 張瑤

深圳一男子樊某某幫境外客戶購買比特幣，并收取5%的傭金報酬。而樊某某用來接收境外客戶資金的銀行卡賬戶所收到的76萬元資金，全部來自一宗詐騙案。因涉嫌犯有幫助信息網絡犯罪活動罪，樊某某被深圳市寶安區檢察院提起公訴。7月14日，12309中國檢察網公布的一份起訴書披露了上述案情。

經寶安區檢察院審理查明，2020年4月左右，樊某某的一名美國外貿客戶（身份信息不詳）讓其幫忙購買比特幣，承諾給予樊某某5%傭金，樊某某表示同意。根據美國客戶的指導，樊某某下載了比特幣交易軟件，注冊后多次幫美國客戶購買比特幣。2020年10月，樊某某將其中國銀行卡60138220005********發給美國客戶，用于接收購買比特幣的資金。

2020年10月，被害人計某某被他人以網絡交友為名共詐騙2161971.97元，其中761971.97元分三筆轉入樊某某的中國銀行卡。其中，2020年10月16日，樊某某收到計某某轉入的401971.97元，他扣除5%傭金后，用剩余資金購買比特幣，并將購得的比特幣轉到美國客戶指定的賬戶。2020年10月19日，樊某某收到計某某轉入的36萬元，他扣除5%傭金后，先用其中約5萬元購買比特幣，將購得的比特幣轉到美國客戶指定的賬戶，后因害怕而不敢繼續購買，于當日將其中25萬余元退還美國客戶。次日，樊某某用剩余約5萬元再次幫美國客戶購買比特幣并轉到指定賬戶。

樊某某幫美國客戶購買比特幣共獲取傭金約3萬元，被他用于購買理財基金。2020年11月27日，樊某某主動發送其位置給公安機關，后被公安機關帶回調查，公安機關查獲樊某某的手機1部，從中提取涉案信息。

據起訴書披露，樊某某于1986年出生，大學本科文化，是深圳市人。因幫助信息網絡犯罪活動嫌疑，2020年11月28日，樊某某被深圳市公安局寶安分局刑拘。

寶安區檢察院認為，樊某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。樊某某認罪認罰，可從寬處理。樊某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，可從輕或者減輕處罰。

責任編輯：湯宇兵

校對：施鋆