警方破獲18億特大跨境涉詐洗錢案(涉案金額高達400億!國內特大虛擬幣交易洗錢案告破)

虛擬貨幣行業雖然已經發展多年，但依舊保持著野蠻生長的整體態勢。近兩年，隨著虛擬貨幣相關犯罪活動的頻繁發生，全球各個國家都開始加大打擊力度，此前韓國法院便下令逮捕LUNA幣的開發者。而在國內，雖然虛擬貨幣的管控非常嚴格，但相關犯罪活動還是會時不時冒出來。就在近日，國內一起特大虛擬幣交易洗錢案告破，涉案金額高達400億！

虛擬貨幣

據CNMO了解，湖南衡陽縣公安近日發布消息稱，已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團案。在該案中，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢，金額高達400億元，目前已串并涉電信詐騙案件300余起。

據悉，“2021.9.15”專案組在海南、福建等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

近年來，國內多起虛擬幣洗錢案件被破獲。權威信息顯示，2021年，針對虛擬貨幣洗錢新通道，國內共破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

從全球視角來看，相關犯罪活動持續不斷，這給虛擬貨幣行業的前景蒙上了一層陰影。