愛爾蘭gnib卡辦理流程(愛爾蘭加密貨幣許可證辦理流程)

愛爾蘭加密貨幣許可證辦理流程

愛爾蘭的加密貨幣監管，愛爾蘭中央銀行，自 2021 年 4 月 23 日起實施的新立法和規則

2021 年刑事司法（洗錢和恐怖主義融資）（修正案）

法案（“2021 年法案”）

在愛爾蘭運營的虛擬資產服務提供商 (VASP) 現在受愛爾蘭的 AML/CFT 框架約束，并且必須在愛爾蘭中央銀行注冊。

在愛爾蘭開展業務的愛爾蘭 VASP 現在是愛爾蘭反洗錢 (AML)/打擊資助恐怖主義 (CFT) 框架的“指定人員”，這意味著它受 AML/CFT 義務的約束通常，并且需要在愛爾蘭中央銀行 (CBI) 注冊。這些要求于 2021年4 月 23 日生效。 2021年法案為虛擬資產服務提供商 (VASP) 提供了特定的注冊制度。

就立法而言，VASP 是提供以下與虛擬資產相關的任何服務的公司：

虛擬資產與法定貨幣的兌換；

一種或多種形式的虛擬資產之間的交換；

虛擬資產的轉移，即代表他人進行交易，將虛擬資產從一個虛擬資產地址或賬戶轉移到另一個虛擬資產地址或賬戶；

托管錢包提供商；和

參與，并規定，有關發行人提供或出售虛擬資產或兩者的金融服務。

所有提供 VASP 服務的公司，都必須在中央銀行的 VASP 注冊制度下向中央銀行注冊。

我們如何幫助您在愛爾蘭設立您的 VASP 實體？

我們協助中央銀行的完整注冊過程

如果您想在愛爾蘭獲得加密資產服務提供商 (VASP) 許可證，LSC & Partners 可以為您提供法律、技術和業務專業知識以及咨詢支持。

我們專門的金融服務監管團隊與受多個行業的 AML / CFT 要求約束的客戶密切合作。我們還為一些在愛爾蘭提供加密服務的客戶提供咨詢。

我們在處理 AML/CFT 問題方面擁有豐富的經驗，從建立 AML/CFT 框架到制定政策和程序；提供年度培訓；就可疑交易報告備案提供咨詢；就與 AML / CFT 相關的治理和外包安排提供建議，并指導客戶進行主題檢查和 AML / CFT 的監督/執法參與。

我們的兩步工作

步驟 1

申請準備、與監管機構的溝通、業務服務

填寫申請表

申請階段與監管機構的溝通

協助制定 AML、CFT 文件

協助開設安全賬戶

公司組建、人員配備服務

步驟 2

準備法律、財務和 IT 文件

法律文件 – AML、KYC、IT/安全政策等

財務文件 – 3 年財務預測、損益表、資金流向

公司運營文件 – 內部政策、風險運營政策、內部審計等IT 文件

所需的文件和信息：

VASP 的 AML 和 CFT 政策和程序；

VASP 的洗錢和恐怖融資風險評估；

VASP 中所有直接和間接所有權和管理的詳細信息；

個人問卷，以評估擬在 VASP 中擔任預先批準的控制職能的所有個人的適合度和誠信度；

商業計劃書，列出 VASP 的擬議活動、交易流程、預測和任何設想的外包安排；

VASP 提議的組織結構、反洗錢和打擊資助恐怖主義的報告路線和人員配備安排；

VASP的反洗錢和CTF培訓計劃。