usdt交易所騙局(區塊鏈投資之韭菜“喚醒”系列(二十)——場外USDT交易騙局)
隨著監管形勢的日益嚴峻，很多虛擬貨幣投資者在數字貨幣交易所的USDT都不能隨意變現了，大部分虛擬貨幣玩家不得不脫離交易平臺，進行場外交易，而場外交易陷阱多多，新手稍不留神就被坑，小隅將為各位看官簡單介紹一下目前場外交易常見的騙局。
1、騙子假裝客服進行詐騙盜號
由于交易平臺用戶信息的泄露，用戶在交易平臺上發起USDT交易時，騙子借機冒充客服打電話給交易用戶，并誘騙用戶給出各種驗證碼、身份信息等，然后登錄用戶賬戶，將數字資產洗竊一空。
2、場外交易低價成交騙取用戶信任
騙子可以通過在交易平臺上掛幾單小額的低價交易，博取買家信任后，以“節省交易手續費”等借口為由，誘導用戶脫離交易平臺進行私下交易，然后在騙取資產后（賣幣不轉幣，買幣不轉錢）逃之夭夭。
3、偽造轉賬截圖進行詐騙
騙子利用P圖自己偽造銀行轉賬截圖、支付寶轉賬交易內容，或者是數字貨幣錢包的USDT轉賬信息進行詐騙，這種是最常見的騙局，技術含量小，成本低。
4、在交易平臺耍無賴
在一些約束力小、合規性差的交易平臺上，賣家接到買家的轉賬后，卻不釋放USDT，并揚言受騙者可以申請客服仲裁，但由于平臺的對交易賣家的管制性較差，并不能幫助受騙者追回資產。
5、KYC信息造假
即使是在一些看起來相對正規的大平臺，一些詐騙的慣犯也能找到可乘之機，他們通過購買全套的KYC信息進行注冊并交易，在一大筆交易完成之后，他們迅速將資產轉出平臺，而假的注冊認證信息對他們形成了有效保護。
6、技術流盜竊
有一些純粹依靠技術實力進行降維打擊的黑客，他們的實力不容小覷，所以參與交易的用戶最好開通谷歌兩步驗證（2FA驗證），手機或者郵箱驗證碼驗證，而不明人士發送的任何文件千萬不要懷著好奇心接受打開，私下交易時，即使是轉賬截圖接收后也要查殺木馬。
目前來看，大部分場外交易被騙的都是賣家，所以去場外交易賣幣一定要小心，而在社群碰到陌生人發起交易請求時，不管他們開出的價格多么美麗，則一定要遠離，即使在無擔保的情況下交易成功，也有可能因為牽涉進洗錢等非法業務而導致銀行卡或者支付寶賬號凍結。