司法凍結解凍騙局(不同類的涉幣解凍案——鏈通解凍)

鏈接萬物 通達天下

鏈通解凍之---虛擬幣買賣解凍案

鏈通解凍團隊承接的大量涉幣凍結案中，雖同樣是因涉幣交易被凍，但因炒幣者角色、真實交易模式、背后案情復雜度及干系程度、被凍卡的層級、觸發凍結原因、凍結單位主體、凍結地區等各有不一，也就決定了每個案件的解凍難度、處理方式不同。以下選擇幾個已完結的典型涉幣代表案例給大家分享下：

案例一：平臺炒幣司法凍結

之前發布的《北京鏈通團隊在鄭州解凍》一文提及S先生被凍系平臺炒幣收到黑錢被司法凍結。起初客戶排斥不愿去當地做筆錄、團隊介入后分析利弊及了解客戶關注點后，與當地警方充分溝通法律意見、協調好辦手續時間及做好客戶溝通后，由工作人員陪同客戶前往當地順利辦理手續后，返程中警方告知明日辦手續，間隔幾日銀行通知當事人本人去網點解凍。

案例二：線下交易司法凍結

Y先生挖礦賣幣變現需要支付應付給S先生的項目款數百萬。在變現過程中，Y通過中間多個熟人介紹靠譜的買家線下賣幣，買家指定人將Y先生賣幣的款項直接指示支付至S先生賬戶作為項目款。買家付款方資金有問題導致S先生賬戶在收款后被凍。S先生卡內資金在收款后數月被凍，經聯系后發現是數月前的該筆項目款資金來源有問題。

S先生作為項目收款方，卡內數百萬資金被凍嚴重影響其經營周轉及向工人發工資、急需解凍；鏈通解凍介入該起背景解凍案件后，對整個資金流轉的法律問題作出梳理分析，并明確當事人所處的利弊，在Y的配合下已向當地凍結機關順利做情況說明后，S先生的賬戶也即將解凍！

案例三：炒幣被交易平臺風控凍結

W先生在某大平臺買賣數字資產，因在賬戶使用過程中的一些問題，觸發平臺風控策略列為異常、認為該賬戶資金不安全，導致賬戶被凍結數十萬U；客戶在舉證后仍未解除凍結，也未告知明確的解凍時間。被凍數月后，加上政策之后要進行清退，怕夜長夢多、情急之下委托律師介入，律師多次與平臺溝通后查明到凍結根源，在此事實梳理及材料準備 后，律師向平臺再次溝通并正式提交法律意見后3個工作日后，賬戶圓滿解凍。

案例四：炒幣收款賬戶被銀行風控凍結

Z先生的銀行賬戶因長期炒幣，其賬戶一些交易特點恰恰命中模型，自動觸發銀行風控導致被銀行凍結。凍結后客戶本人抓緊聯系了發行卡，發卡行告知不是開卡網點凍結，是總行風控系統自動凍結，需要解凍得上報總行并告知像他這種情況解釋不清楚、銀行可能要報反詐處理；客戶一下子不知所措了，著急委托律師。

律師介入后，積極與發卡行主管取得聯系后，了解到銀行及總行方面的顧慮和需要當事人配合的點。律師針對當事人陳述的基礎信息，結合銀行方的顧慮，就事實分析等撰寫詳細的法律文件及其他配套材料，一并提交銀行。銀行明確表示上報總行核驗后，會盡快回復。在我們一再催促后，銀行方面決定先解除賬戶凍結，但因該客戶長期將該卡用于涉幣交易，建議讓其做取現銷卡處理。