浙江建設融資租賃有限公司(浙江萬里揚股份有限公司 關于全資子公司浙江萬融融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨關聯交易的公告)

證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚 公告編號：2021-009

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、2021年3月12日，浙江萬里揚股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司浙江萬融融資租賃有限公司（以下簡稱“萬融租賃公司”）與公司控股股東萬里揚集團有限公司的控股子公司浙江萬里揚能源科技股份有限公司（以下簡稱“萬里揚能源公司”）簽署了《融資租賃合同》和《租賃物買賣合同》（回租），萬里揚能源公司用儲能調頻業務相關運營設備等資產以售后回租的方式與萬融租賃公司開展融資租賃業務，租賃物總價款為人民幣6000萬元，融資租賃年租息率為8%，融資租賃期限為60個月。租賃期內，萬里揚能源公司以回租的方式繼續使用租賃物，同時按約定向萬融租賃公司支付租金。

2、萬里揚能源公司為公司控股股東萬里揚集團有限公司的控股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成了關聯交易。

3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

4、公司于2021年3月12日召開的第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第二十次會議審議通過了《關于全資子公司浙江萬融融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。審議該議案時，關聯董事黃河清、吳月華回避表決，表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。獨立董事盧頤豐、程光明、劉偉進行事前認可并發表了同意的獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次關聯交易金額在董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

二、關聯方基本情況

公司名稱：浙江萬里揚能源科技股份有限公司

公司住所：浙江省杭州市西湖區

注冊資本：人民幣20000萬元

法定代表人：黃河清

經營范圍：一般項目：合同能源管理；節能管理服務；太陽能發電技術服務等。許可項目：發電、輸電、供電業務；電力設施承裝、承修、承試；各類工程建設活動等。

股權結構：萬里揚集團有限公司持有67%股權，吳月華等人持有33%股權。

與公司的關系：公司控股股東萬里揚集團有限公司持有萬里揚能源公司67%股權，為萬里揚能源公司的控股股東，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的關聯人，形成關聯關系。

資產情況（未經審計）：截至2020年12月31日，萬里揚能源公司總資產13750.17萬元，凈資產68.24萬元；2020年度，營業收入490.3萬元，凈利潤68.24萬元。

三、關聯交易的主要內容

1、融資租賃業務標的：儲能調頻業務相關運營設備等。

2、租賃物總價款：人民幣6000萬元。

3、租賃期限：60個月。

4、年租息率：8%。

5、租賃方式：售后回租融資租賃。

萬里揚能源公司將其擁有的租賃物出售給萬融租賃公司，萬融租賃公司以回租方式將租賃物出租給萬里揚能源公司使用，萬里揚能源公司繼續對租賃物保留占用、使用權利，按約定向萬融租賃公司支付租金。

6、租金及支付方式：租金由租賃本金和租賃利息構成，其中租賃本金為本次融資租賃購買租賃物的總價款人民幣6000萬元，租賃利息按年租息率8%計算。租金每3個月支付一期，共20期。

7、租賃擔保：萬里揚集團有限公司提供連帶責任保證。

8、租賃物的所有權：租賃物的所有權屬于萬融租賃公司，租賃期結束后，在萬里揚能源公司履行完成雙方簽署的合同約定的所有義務后，租賃物的所有權按1元人民幣轉移給萬里揚能源公司。

四、本次關聯交易的定價政策、定價依據

本次關聯交易定價遵循公開、公平、公正的原則，參照目前融資租賃市場價格水平，經交易雙方平等協商后確定交易價格，并簽署相關協議。

五、關聯交易的目的和對公司的影響

公司全資子公司萬融租賃公司主要從事機械設備、醫療設備、能源、節能環保及企業技術改造等領域的融資租賃業務，本次與萬里揚能源公司開展融資租賃業務，有助于開拓萬融租賃公司的業務渠道，增加業務收入，并實現較好的盈利。

萬里揚能源公司主要從事電力量化交易、售電、儲能及智慧用能、電力安全及經濟仿真平臺等業務，已與中電建甘肅能源華亭發電有限責任公司、廣東粵電云河發電有限公司、浙江南都能源互聯網有限公司等合作開展儲能調頻業務，并積極開拓電力量化交易、售電等業務，經營情況良好，具備履行合同約定的能力。同時，萬里揚集團有限公司為該融資租賃業務提供連帶責任保證。

本次關聯交易定價參照市場價格，公允、合理，符合公開、公平、公正的原則，不會對公司的生產經營構成不利影響或損害公司股東利益，也不會影響公司的獨立性。

六、獨立董事意見

1、本次關聯交易價格依據市場價格水平協商確定，定價公允、合理，不存在利用關聯交易損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況，不影響公司的獨立性。

2、本次關聯交易為萬融租賃公司日常經營業務發展需要，符合公司及股東的整體利益。

3、公司董事會會議審議上述關聯交易事項時，關聯董事黃河清、吳月華依法回避表決，審議程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規的規定。

因此，同意全資子公司萬融租賃公司與萬里揚能源公司開展融資租賃業務的關聯交易事項。

七、2021年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司與萬里揚能源公司未發生其他關聯交易事項。

八、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第四屆監事會第二十次會議決議；

3、獨立董事事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

浙江萬里揚股份有限公司

董事會

2021年3月13日

證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚 公告編號：2021- 008

浙江萬里揚股份有限公司

第四屆監事會第二十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江萬里揚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次會議通知于2021年3月9日以電子郵件、書面形式送達公司全體監事，并于2021年3月12日以通訊方式召開，會議應參與監事3名，實際參與監事3名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以書面表決方式通過了以下決議：

一、審議通過《關于全資子公司浙江萬融融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》

同意公司全資子公司浙江萬融融資租賃有限公司與關聯公司浙江萬里揚能源科技股份有限公司開展融資租賃業務的關聯交易事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會

2021年3月13日

證券代碼：002434 證券簡稱：萬里揚 公告編號：2021-007

浙江萬里揚股份有限公司

第四屆董事會第二十二次會議決議公告

浙江萬里揚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議通知于2021年3月9日以電子郵件、書面形式送達公司全體董事，并于2021年3月12日以通訊方式召開，會議應參與董事9名，實際參與董事9名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以書面表決方式通過了以下決議：

審議該議案時，關聯董事黃河清先生、吳月華女士回避表決。

具體內容詳見刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于全資子公司浙江萬融融資租賃有限公司開展融資租賃業務暨關聯交易的公告》（2021-009）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。