虛擬幣詐騙如何定罪(公司制作銷售虛擬幣交易軟件，員工涉嫌詐騙罪拘留30天取保候審)

【導讀】

2020年，某公司制作售賣虛擬幣交易所軟件給詐騙嫌疑人牟利。2021年4月，紹興市公安局上虞區分局立案偵查。2021年10月17日，上虞區分局以詐騙罪拘留該公司老員工秦某某。律師認為：1.秦某某并未參與制作或銷售詐騙軟件，其對公司銷售的該類軟件涉嫌詐騙并不知情，其主觀上并不具有幫助他人實施詐騙的故意，不構成詐騙罪的共犯。2021年11月15日，秦某某取保候審。

【案情簡介】

2020年，某公司在明知客戶購買的APP軟件是用于實施詐騙的情況下，依然幫助客戶進行制作和后期維護，該APP軟件可以通過后臺控制。秦某某是該公司的老員工，2021年10月17日被紹興市公安局上虞區分局刑事拘留。秦某某歸案后辯稱對公司銷售詐騙軟件并不知情，家屬委托浙江允道律師事務所葉斌律師介入。2021年11月15日，秦某某取保候審。

【爭議焦點】

秦某某是否構成詐騙罪的共犯？

【辯護意見】

一、 秦某某并未參與制作或銷售詐騙軟件，其對公司銷售的該類軟件涉嫌詐騙并不知情，其主觀上并不具有幫助他人實施詐騙的故意，不構成詐騙罪的共犯

秦某某是公司初創時期就招進來的員工，從秦某某在公司任職經歷來看，其參與的均是公司的正常項目，秦某某雖然負責拓展新產品，但只是在創意上，而且只做了商城APP（類似于淘寶、拼多多的軟件，由業務員去找商家在平臺開店），而涉及詐騙的分紅軟件、交易所軟件，秦某某只是在每個月的例會中聽過，有關該類軟件的產品創意、開發制作、銷售、售后技術支持、人員協調管理等任何環節秦某某都未曾參與，其并不知曉這塊內容的邏輯。

從秦某某在老板公司領取的工資來看，其剛入職時月薪5千，逐年增長幾百元，至案發時其月薪1萬左右，每年年終獎幾千元，其并未領取高額工資，在公司并非決策性人物，并不具有所謂的“軍師”地位。

因秦某某是老板公司的第一批員工，其轉做人事崗后協助招聘過員工，但當初招聘時公司并未開發、銷售涉嫌詐騙的軟件，秦某某對于公司銷售涉嫌詐騙的軟件并不知情。

綜上所述，秦某某并未參與制作或銷售詐騙軟件，其對公司銷售的該類軟件涉嫌詐騙并不知情，其主觀上沒有非法占有他人財物的目的，依法不構成詐騙罪。

二、 秦某某不符合“應當依法批準逮捕”的條件，對其取保候審不具有社會危險性

(一) 秦某某不符合“應當依法批準逮捕”的條件

根據《人民檢察院審查逮捕質量標準》第二條之規定，對于同時具備以下三個條件的犯罪嫌疑人，應當依法批準逮捕：（一）有證據證明有犯罪事實；（二）可能判處徒刑以上刑罰；（三）采取取保候審、監視居住等方法，尚不足以防止發生社會危險性，而有逮捕必要。根據辯護人會見秦某某所掌握的情況及目前在案的證據，并未有證據證明秦某某參與了詐騙軟件的制作、銷售或者人員管理等行為，其依法不構成詐騙罪的共犯，隨著案件偵查活動的推進，辦案機關也可能撤銷對秦某某的追訴，目前沒有繼續羈押的必要性。

(二) 秦某某符合取保候審的條件，對其取保候審不具有社會危險性

首先，秦某某所涉嫌的詐騙罪并非危害國家公共安全、暴力型犯罪，對秦某某不羈押不至于發生社會危險性。其次，同案犯業已抓獲歸案，涉案事實已基本查清，證據也已收集固定，對其取保候審不具有毀滅、偽造證據，干擾證人作證或者串供的社會危險性。再者，秦某某及其家屬均明確表示，若能取保候審，其愿意足額交納保證金，并保證在辦案機關傳訊時能及時到案接受訊問。秦某某有固定住所，無違法犯罪前科，對其取保候審并不會對其所居住的社區造成任何不良影響。

【處理結果】

最后，律師意見得到采納，秦某某在拘留30天內取保候審，重獲自由。