虛擬幣投資詐騙(虛擬幣詐騙團伙專騙中年男性上百人受害，上海警方抓獲38人)

澎湃新聞見習記者 鞏漢語 記者 高文

男子誤信“知心好友”，被騙160余萬元，而在所謂的“投資群”里，九成都是“騙子”。

近日，上海警方接連破獲虛擬幣投資詐騙案，涉及被害人達100余人，抓獲38名犯罪嫌疑人。目前，相關涉案人員已被警方依法刑事拘留。

專騙40歲到60歲中年男子

8月8日，鄭先生來到普陀公安分局真如派出所報案稱，前不久他通過某社交APP結識了一名自稱在某虛擬幣投資公司工作的“離異女青年李穎”。兩人似乎相見恨晚，很快成了無話不聊的好朋友。

在一次閑聊中，“李穎”透露自己公司的一款虛擬幣投資很賺錢，由于有內幕消息，已經賺了不少錢。幾次推薦之后，鄭先生不免心動，于是在對方引薦下，下載了某虛擬幣投資APP，并加了一個自稱是“分析師”的微信，之后便在所謂的“分析師”指導下，開始涉足虛擬幣投資市場。

起初，在“分析師”指導下，鄭先生小賺了一筆，并且成功提現。嘗到甜頭后，鄭先生立即追加投資，先后向APP充值160余萬元。

8月初，鄭先生因需要用錢，準備從APP提現。在根據系統提示繳納了傭金、手續費后，卻發現仍不能提現。他第一時間想到了“李穎”和“分析師”，正當他準備聯系時，發現自己的微信早已被對方拉黑。此時，鄭先生才如夢初醒，方知被騙，來到派出所向警方報案。

根據鄭先生提供的線索，警方鎖定了一個位于四川省的詐騙團伙。8月18日，民警在四川都江堰某小區內將團伙頭目肖某抓獲。8月25日、26日，犯罪團伙骨干成員嚴某能、金某剛也先后在貴州六盤水落網。

據犯罪嫌疑人供述，2020年7月，肖某在四川都江堰一商務樓內注冊開設了某科技有限公司，并對外招募了嚴某能、金某剛等人作為“業務人員”。經過肖某培訓，嚴某能、金某剛等人將自己偽裝成30歲左右的單身女性，使用網絡社交平臺專加40歲至60歲的男性“好友”，并通過事先準備好的話術引誘被害人下載詐騙“虛擬幣投資APP”，鼓動被害人不斷向其提供的賬戶內轉賬，從而達到詐騙被害人錢財的目的。

5部手機扮多種角色，一個群里全是“騙子”

8月底，閔行警方搗毀一個以投資虛擬幣為名實施詐騙的犯罪團伙，當場抓獲犯罪嫌疑人35人。

35名犯罪嫌疑人被當場抓獲。

犯罪團伙是如何一步步誘騙他人上鉤的？

警方在現場發現，每一位“業務員”都有1臺電腦和5部手機。該詐騙團伙以電話、微信尋找有投資虛擬幣意向的潛在被害人，將其拉入投資微信群，并誘騙被害人下載“bitex”“back”“bitbank”平臺進行虛擬貨幣投資，騙取被害人投資本金，實施詐騙犯罪。

5部手機、1臺電腦是標配。閔行公安 圖

在所謂“兜售”的過程中，“業務員”都會將被害人拉進一個微信群。微信群里會有專家、買手暢聊所謂“數字貨幣”的投資訣竅。警方表示，在這種微信群里，包括介紹入門的“業務員”的微信號，九成以上的微信賬號均是嫌疑人賬號。

犯罪團伙不僅會假扮專家分析數字貨幣的趨勢，還會假扮其他投資人在微信群里表示“親測有效”，促使被害人將其他網絡購買的數字貨幣轉入到他們提供的交易所內。幾乎所有“業務員”都明確知道：“群里很多人都是公司的人”。

目前，戴某、張某、郭某等21人因為涉嫌詐騙罪已被閔行警方采取刑事強制措施。該團伙共涉案十余起，涉案金額逾80萬，涉及被害人達100余人。

警方表示，投資理財類詐騙往往有很強的欺騙性，那些所謂的“穩賺不賠”“高額回報”很有可能是不法分子事先布下的圈套。

責任編輯：王維佳

校對：張亮亮