比特幣合約玩法規則(以案釋法 幣圈投機玩法花樣翻新，提供數字貨幣增值服務獲刑)

自從比特幣被創建以來，一直備受關注和爭議，雖然比特幣帶動了區塊鏈技術的飛速發展，也獲得了金融投機者的熱捧，但其價值不確定性、波動性和非法定性也一直被人詬病。

盡管如此，區塊鏈技術和元宇宙概念仍然在蓬勃發展，在鼓勵支持區塊鏈技術創新發展的同時，我們必須看到其中暗藏著許多金融和刑事風險，特別是網絡貸款P2P行業“集體暴雷”的教訓猶在耳邊，打著“區塊鏈”、“web3.0”、“元宇宙”等新名詞、新技術、新概念的旗號，從事非法集資、金融詐騙等非法金融活動，對公私財產安全造成了極大的沖擊。

為了有效避免陷入非法犯罪漩渦，進一步提高投資風險意識，今天我們通過一起從事虛擬貨幣相關活動涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪的刑事審判案例，看看哪些行為可能涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

案情簡介：

2018年8月份左右，高某某、李某某等人開發WoToKen平臺從事網絡傳銷活動。WoToKen平臺沒有實際經營活動，以提供數字貨幣增值服務為名，對外虛假宣傳稱有阿波羅智能機器人搬磚功能，要求會員繳納一定價值的數字貨幣即可開啟阿波羅智能機器人，可獲得高額靜態收益。同時會員間按照推薦發展的加入順序組成上下級層級，上級會員按照發展的會員人數和層次可獲得分享收益。

2018年至2019年期間，被告人姜某通過推薦注冊成為WoToKen平臺成員，為了獲取平臺更多獎勵收益，通過線下、微信等途徑積極宣傳、推薦WoToKen平臺的方式，直接或者間接發展下線會員。經上海辰星電子數據司法鑒定中心鑒定，被告人姜某使用手機號碼注冊的賬號，在平臺所處層級為14層，下級賬號數為15026個，下級層數有33層。

法院認為，被告人姜某以提供數字貨幣增值服務為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取錢財，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十四條之一的規定，構成組織、領導傳銷活動罪，應依法懲處。

裁判結果：

被告人姜某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元。

筆者解析：

1.我國《刑法》對組織、領導傳銷活動罪的規定具有三個行為特征，即“拉人頭”、“入門費”、“層級返利”。案例中的被告人姜某利用提供數字貨幣增值服務為名推薦、發展下線，并要求參加者以繳納費用等方式作為加入資格，再按照下線的人數作為返利依據，妥妥的符合我國《刑法》對組織、領導傳銷活動罪的構成要件規定。

2.判斷一行為是否構成組織、領導傳銷活動罪，必須考量行為人的客觀行為是否具備前述三種特征，缺一不可。如果一個銷售員在營銷過程中，利用拉人頭的方式進行宣傳促銷，但對于參與人員的資格并沒有以收取“入門費”或者變相收取“入門費”的方式進行篩選排除，那么該拉人頭方式的營銷手段就不會構成組織、領導傳銷活動罪。

3.組織、領導傳銷活動罪的立案追訴標準是涉嫌組織、領導傳銷的活動人員在30人以上且層級在三級以上的。案例中，被告人姜某雖然不是wotoken平臺的建立者，也不是投資人、操盤者，但其下線下級賬號數為15026個，下級層數有33層，無論是下線人數，還是層級數均超過了刑事立案追訴標準。由此也可以推斷，單純只是參與，沒有下線或下級層級的虛擬幣挖礦者是不構成組織、領導傳銷活動罪的，但如果在參與虛擬幣挖礦過程中，通過拉人頭等方式形成上下級關系，并收取入門費，并通過下線人數作為依據收取層級返利，則可能構成組織、領導傳銷活動罪。

結語：新概念、新技術在促進金融體系創新變革的過程中，不可避免地會帶來巨大的金融風險。在參與新技術變革進程中，參與者如果不能擦亮眼睛，具備獨立思考和專研底層邏輯的能力，想要分一杯羹，不僅要面臨合法財產的損失風險，還可能陷入人身自由被禁錮的禍水。