77億數字貨幣傳銷案曝光(“對不起，我們跑路了”!400億虛擬幣投資，實為傳銷，超200萬人卷入)
最近，公安部破獲一起涉案金額高達400億元的虛擬幣大案。Plus Token，這個所謂的“虛擬幣錢包”，在短短一年多的時間里，席卷了全球100多個國家和地區，參與人數超過了200多萬人，傳銷層級多達3000余層。
每月回報高達60%，Plus Token讓人瘋狂
據央視財經報道，Plus Token“虛擬幣”是怎么被制造出來的？2018年5月，一款打著虛擬幣增值服務的虛擬幣錢包Plus Token悄然在網絡上出現，這個號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯手打造而成的虛擬幣錢包，一經問世，就通過微信群、炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。
圖片來源：央視財經
開通Plus Token錢包，加入會員，用戶可以在指定的網絡平臺將價值500美金，大約3000多元人民幣的Plus幣或者等值的數字資產轉入“Plus Token錢包”，就能獲得一臺“智能狗”，通過“智能狗搬磚”，每月最高能有60%的收益。
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這真的是一個穩賺不賠的項目嗎？根據警方偵查員的信息顯示，Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關鍵，也就是俗稱的拉人頭。Plus Token根據拉人頭的數量和投資金額，將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。每名會員可以享受第一層下線搬磚收益的100%，第二到第十層的10%。
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Plus Token通過拉人頭，用分紅和獎勵催促會員們不停地去發展下線。拉10個人進來，一個月最低可以賺到將近500美元；而最高等級的創世級，僅靠拉人頭一年的收入就可高達1000萬元人民幣。
蘭州經商多年的王先生，押上了全部身家，360萬元，并在短短的三個月內，發展了十幾個親戚朋友加入到了Plus Token，這些人平均投資都在十幾萬元。王先生如愿成為了大戶級，收益也在快速增長。
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在巨大利益的誘惑下，更多的投資者涌向了Plus Token這樣一個虛擬幣錢包。產品發布僅三個月之后，2018年的8月份，Plus Token會員總數突破了一百萬人，吸納的金額達到了近五十億元人民幣。
而在產品發布四個月之后，Plus Token更大的手筆出現了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韓國濟州島舉行的世界區塊鏈大會，并在濟州島神話世界藍鼎酒店舉行了“Plus Token”的全球啟動儀式，臺上一個名叫Leo的人出現在了公眾視野。他的身份是Plus Token的聯合創始人，前Google阿爾法狗算法研究員。誕生僅僅幾個月的Plus Token虛擬幣錢包，由此邁出了在幣圈江湖中更大的步伐。
2019年3月開始，Plus Token招攬投資者的廣告開始出現在街頭，隨后，美國紐約時代廣場的廣告牌，也播放了它的廣告。Leo在2018年10月22日，高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，發表了關于Plus Token未來規劃的主題演講。隨后Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。
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然而警方調查發現，這個對外宣稱自己是Plus Token聯合創始人的Leo，跟平臺沒有太大的關系，Leo的真實身份，也荒誕而又簡單。此人的真實身份是一名外籍留學生，2015年9月份來到中國，就讀于湖南長沙的一所大學，他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份，完全是被傳銷團伙包裝出來的。
制造這一切的人，陸某龍，他才是這一幕大戲的真正導演。陸某龍，湖南興化人，別名陸遙，1988年出生，今年僅僅33歲。大學畢業后，他就一直在北京闖蕩，做過P2P項目銷售、做過廣告營銷，非常善于交際。2015年，進入幣圈，他憑著做營銷出身的優勢，很快就在這個行業扎根，并且成為了一名知名博主，手握著大量金融、媒體圈的資源。
陸某龍包裝了Leo，做足了Plus Token虛擬幣錢包招攬人氣的一些表面功夫。而實際上，Plus Token所發行的Plus虛擬幣，也是假的。
短短幾個月時間，Plus Token眼花繚亂般地制造出了名人效應，創造了不斷上漲的虛擬幣價格，這兩步走完之后，警方偵查員發現，這個打著區塊鏈技術噱頭，發行著虛擬幣的商業機構，最后真正要干的，就是通過傳銷手段招攬投資者進場。而《中華人民共和國刑法》中，對傳銷行為有明確界定。
全球收網，近200多萬名參與者“南柯一夢”
隨著Plus Token實施的犯罪行為越來越清晰，警方的判斷也越來越明確，2019年3月，江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國網絡傳銷”專案組，近百名警力、6個小組，全力調查。
虛擬幣的最大特點是去中心化、匿名化，交易記錄都是加密處理，想要在互聯網上幾千萬條，甚至上億條的交易記錄里發現犯罪團伙的行蹤，無異于大海里撈針。此案的復雜程度，遠遠超出了想象。
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隨著案件的不斷推進，有著強烈反偵察意識的犯罪團伙，隨之展開了業務上的收縮。2019年6月27日，這個自稱為“幣圈余額寶”的Plus Token虛擬幣錢包，宣布停止提現，并在一筆轉入地址的備注中，寫道：對不起，我們跑路了。
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此刻，近200多萬名參與者才醒悟，這真的是一個騙局，他們參與的不是區塊鏈技術，也并不是在進行所謂的投資，他們的身份，在公安機關案件卷宗里最新最準確的稱謂，叫做傳銷參與者。
抓捕從2019年6月開始，到2020年3月收網。在公安部統一協調指揮下，多路專案組民警，分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，涉及此案的82名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員全部落網，這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織被徹底摧毀。
我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案，至此塵埃落定！陳某等15名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。
警惕“數字貨幣”騙局
據武漢市反電信網絡詐騙中心提醒稱，數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。
央行貨幣金銀局官網發布《關于冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以“中國人民銀行授權發行”，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。
央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂“數字貨幣”均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。
一、小心傳銷幣
大家一定要記住，當傳銷的人有了互聯網思維，他們就變成了互聯網加傳銷，他們會利用各種手段來騙你們的錢，曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。
傳銷幣有以下幾個特征
1.它不敢到知名論壇發帖；
2.它的開發團隊神秘，不肯公布身份；
3.它遲遲不肯公布代碼；
4.它只可以在官方交易平臺交易；
5.它在QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人，一片虛假的繁榮。
二、小心社交群
玩數字貨幣的人會去社群，有些是摳腳大漢化身的美女，在群里發布低于市場價的賣幣公告，引你上鉤。
有的是假裝自己是大佬，讓你相信他們對幣種風向的把控，讓你膜拜，然后讓你花888塊加入假大佬的風向群，還有VIP套餐，進群以后，買了大佬推薦的幣，要是跌了。你在群里大喊大叫，他們會立馬踢你出群。類似這種假群，一抓一大把。
三、小心假平臺
騙子花了很少的錢編寫出的交易平臺。讓你把錢存進平臺后，平臺數據庫會給你顯示一個數字，來代表你的余額，呵呵，這個時候你的幣已經在他們口袋了。假交易平臺的事網上一搜一大把，所以大家還是選擇一些大的數字貨幣交易平臺比較靠譜。
四、小心假幣假錢包
有假的交易平臺自然也有假的錢包，這些錢包要你保存私鑰，甚至會留一些bug獲取你的個人信息，有被黑客黑掉的風險。有假錢包也就有假的數字貨幣。
五、小心假網站
假的網站就是我們所謂的山寨網站，以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站，那頁面做的簡直跟真的一模一樣，域名都真假難辨，在你注冊好后把數字貨幣打到他們給你的眾籌地址里，然后，基本上，就算是肉包子打狗了。
特別提醒
1、理財投資一定要選擇合法正規的平臺和機構，可以在證監會、期貨業協會網站了解其資質或實地查看情況。
2、不要輕易相信QQ、微信群里所謂的“老師”“專家”“精英”，更不要在一些來歷不明的網絡平臺和APP上投資，這大多都是騙子搭建的虛假平臺，可以隨意修改數據。
3、切勿盲目加入未經核實的投資理財群，這有可能是預設好的騙局，群里可能除了“入局者”以外，全部都是騙子，會讓其不知不覺落入圈套。
欄目主編：秦紅 文字編輯：董思韻 題圖來源：圖蟲 圖片編輯：曹立媛
來源：作者：每日經濟新聞