澳大利亞金融監管模式(澳大利亞AUSTRAC金融牌照怎么申請)

業務范圍：美國MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美國NFA牌照、愛沙尼亞MTR牌照、澳大利亞AUSTRAC、英國FCA、馬耳他監管牌照、巴哈馬監管牌照、毛里求斯監管牌照、日本FSA金融監管、香港SFC金融監管、新加坡基金會、新加坡MAS金融監管、數字貨幣交易所牌、區塊鏈牌照、外匯牌照辦理，開曼牌照，虛擬幣牌照、數字貨幣監管牌照、圣文森特注冊文本監管、VFSC瓦努阿圖監管、阿聯酋FSRA牌照、金融全牌照，塞浦路斯CySec牌照、伯利茲IFSC牌照、新西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞牌照申請條件、馬來西亞交易所牌照申請，瑞士FINMA牌、塞舌爾FSA牌照、開曼監管CIMA牌照、加密貨幣牌照等全球海外監管牌照。

辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。注冊澳大利亞公司需具備以下條件：

1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾；

2、公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；

3、公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向；

4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。卓志能為客戶提供澳大利亞當地董事的雇傭服務。

5、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱；

6、公司注冊負責人Director的個人資料（出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱）；

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數量為100股，股價按照每股1澳幣設置。

注冊澳大利亞商業號碼ABN消費稅GST申報需提供以下材料：

1、公司的澳大利亞公司號ACN；

2、公司負責人董事的個人稅號Tax File Number；

3、公司注冊負責人董事的個人資料（出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱）；

4、公司擬在澳大利亞的業務性質，經營方向；

5、公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱；

6、選擇申報GST的方式：每季度申報或者年度申報。

牌照申請流程：

? 協助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；

? 撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案；

? 準備與撰寫申請材料；

? 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

? 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；

? 申請過程中，負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。

? 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Product Disclosure Statement