中國禁止加密貨幣交易嗎(立陶宛加密貨幣交易許可證辦理要求)

立陶宛加密貨幣交易許可證辦理要求

Layer 2交叉計算平臺Coinweb宣布已獲得立陶宛的數字資產交易許可證，不僅允許其在該國境內運營，還可以在所有其他歐洲國家/地區運營，除非有沖突的法規。Coinweb的監管批準將允許該平臺作為虛擬貨幣運營商進行存款和兌換。立陶宛許可證將通過使平臺能夠與傳統金融機構建立關系，幫助為Coinweb的項目提供流動性。此外，該許可證將通過完全集成的法定軌道促進Coinweb的錢包運營，允許Coinweb的孵化客戶在監管范圍內向其客戶群發行和銷售代幣

立陶宛的加密貨幣兌換/電子錢包牌照：

立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）是歐洲著名的金融科技之都，其加密貨幣交易服務許可法規也受到越來越多的關注。與鄰近的國家愛沙尼亞相比，立陶宛的法規在設立方面更加靈活，并且對公司董事、股東沒有特殊要求，因此可以降低費用成本。

立陶宛有兩種用于虛擬貨幣交易的加密許可牌照類型：

1. 提供虛擬（加密）貨幣與法定貨幣兌換服務的。

立陶宛的加密156兌換牌照涵蓋了6991將法幣兌換成加密貨幣3780和將加密貨幣兌換成法幣以及將加密貨幣兌換成加密貨幣的服務。這種加密兌換牌照的注冊使我們能夠以一種規范的方式經營加密貨幣交易所。

2. 提供虛擬（加密）貨幣錢包服務的。

虛擬貨幣錢包服務是指在其程序內為客戶生成密鑰或保存客戶的加密密鑰的服務，可用于保存、存儲和轉移虛擬貨幣。

注冊立陶宛加密貨幣牌照的要點：

1. 要申請立陶宛加密貨幣許可牌照，必須首先在立陶宛成立一家有限責任公司（UAB）。最低股本要求為2500歐元。公司注冊可以完全遠程進行，從我們收到所有必需的文件資料開始計算，通常大約需要10個工作日。

2. 目前，公司結構的最低要求為1人，這個人可以擔任股東，董事和反洗錢合規官。但是，對于反洗錢合規官（CO）職位，需要先前有相關工作經驗和授權證書的人擔任。我們的團隊建議將公司結構問題外包給符合AML/KYC法規要求的第三方服務商。外包的公司結構至少包括2名董事會成員，反洗錢合規官(CO)具有專業的工作經驗，并且不需要在立陶宛的居住證明。根據項目審查，我們會幫您持續地進行公司的后期維護，包括會計認證，當地實體和合規服務。

3. 執牌公司必須根據AML / KYC的規定，對所有進行的交易作及時的詳盡的記錄。監管機構FCIS可能會查詢公司的所有交易活動，尤其是涉及AML / KYC政策方面的活動。當監管機構要求檢查和監督公司的商業活動

注冊立陶宛加密貨幣牌照的要求：

1. 至少一名股東（私人或公司實體），對公民身份或居住沒有限制。

2. 至少一名管理委員會成員（可以與股東相同），對公民身份或居住沒有限制，允許其他董事會成員為外國居民。

3. 反洗錢合規官（可以與董事會成員相同），對公民身份或居住沒有限制，需有專業經驗。

4. 需要本地實際辦公地址，接受虛擬辦公地址。

5. 實際受益人的詳細信息需向立陶宛當局披露。

注冊立陶宛加密貨幣牌照的具體費用流程：

1.注冊UAB（有限責任）公司

2.激活持牌UAB架構公司轉讓

3.注冊股本：2500歐元（預注冊）

4.申請加密貨幣兌換+電子錢包牌照

5.所有牌照申請的政府手續費

6.AML / KYC法律文件

7.公司一年的虛擬地址費用

8.公司合規服務費

9.開立銀行賬戶

注冊立陶宛加密貨幣牌照所需的文件：

1. 護照復印件

2. 授權書（POA）

3. 業務模型和商業活動規劃

4. 簡歷（CV）：列出所有公司參與者的就業和教育背景

5. 開展業務活動的網址

6. 股東，董事會成員，最終受益人和合規官三個月以內的無犯罪記錄證明

時間：1.5-2個月，（快速）2周

以上所有列出的文件都必須由公證人進行公證，并以英文（或經公證的英文譯文）形式得到公證人的確認。