泰達幣買賣合法嗎(泰達幣、比特幣、FIL幣......買賣虛擬幣需謹慎，新型領域易落陷阱)

泰達幣（英文名：USDT,又稱U幣）、比特幣、FIL幣等一系列虛擬貨幣，具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在及不具有法償性等主要特點，通常是點對點匿名交易，隱蔽性好、缺乏監管，往往容易滋生違法犯罪活動，危害人民群眾財產安全。

近日，無錫市新吳區人民檢察院提起公訴的一起利用虛擬幣實施詐騙案件一審宣判，被告人王某某被判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。

案件回顧：

家住本市新吳區的張女士熱衷于投資虛擬幣，經常在火幣交易所等平臺買賣FIL幣、泰達幣，因此結識被告人王某某，且兩人均在投資虛擬幣同好微信群內。2021年6月的一天，張女士在微信群內發布了一條求購泰達幣的信息，王某某在微信群內看到上述信息，生出詐騙張女士的想法。于是，王某某主動聯系張女士，謊稱自己認識朋友手上有U幣可以交易，并談定以6.35美元一個U幣的價格交易，后讓張女士轉賬人民幣50000元至其指定銀行卡賬號內。

爾后，張女士遲遲沒有等到泰達幣入賬，遂聯系王某某。王某某先是稱資金被朋友用于賭博拖延時間，后又向張女士貨幣泰達幣賬戶轉賬7000多泰達幣（相當于5萬元人民幣）后立即撤銷，最后徹底將張女士拉黑。意識到自己被騙，張女士在家人的陪同下向公安機關報案。公安機關偵查發現，被告人王某某虛構可以幫助購買泰達幣的事實，騙取被害人張某某人民幣50000元，后將錢款用于還貸等個人揮霍。2021年9月，公安機關在浙江省杭州市抓獲王某某。

在這起虛擬幣詐騙案件中，檢察機關積極履職，針對虛擬幣交易平臺隱蔽性強、存在技術加密等特點，第一時間引導公安機關及時有效固定平臺電子數據等證據，嚴厲打擊新型犯罪。同時，依托《關于進一步加強涉眾型經濟犯罪案件追贓挽損工作的意見》的制度優勢，在偵查期間及審查起訴期間，以案釋法，通過認罪認罰促使被告人退贓退賠，有效追回涉案全部贓款，最大限度挽回被害人經濟損失。

2021年12月，無錫市新吳區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對被告人王某某依法提起公訴。考慮到王某某系初犯、偶犯，案發后積極退賠彌補被害人損失，綜合其認罪認罰等情節，檢察機關建議對被告人王某某判處有期徒刑一年六個月，可適用緩刑，獲法院采納。

近年來，隨著經濟社會的發展，涉及虛擬幣、區塊鏈等新型領域的犯罪案件頻發，由于專業程度高、隱蔽性高，為檢察機關準確認定案件事實及金額帶來難題。無錫市新吳區人民檢察院積極探索新型方式，通過把好三道關，解決金額認定難題的同時完善追贓挽損工作。

一是把好介入關，及時固定客觀性證據。充分發揮提前介入的制度優勢，針對涉及虛擬幣的案件，及時引導公安機關對虛擬貨幣的網上交易、賬目流水等客觀性證據加以提取固定。

二是把好審計關，精準認定涉案金額。探索引入司法審計制度，借助專業優勢，厘清涉案資金流向，破解檢察實務難題。

三是把好技術關，完善自行補充偵查。加強檢察技術與檢察辦案深度融合，依托檢察技術輔助辦案，做好自行補充偵查工作，準確查明案件事實及證據，切實維護人民群眾財產安全與合法權益。

檢察官說法

溫瑤

無錫高新區（新吳區）人民檢察院

第二檢察部副主任

虛擬貨幣交易炒作活動，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全。作為普通公民，應當充分認識虛擬貨幣的本質和風險，經受住誘惑和考驗，不參與任何非法形式的交易、炒作活動，不輕信網絡上所謂的專家、導師，選擇正規的金融機構、交易場所開展投資經營。

來源：第二檢察部
編輯：赤邑制版：小吳