filecoin騙局(Filecoin --- 傳銷式挖礦(一))

2021 年 11 月 6 日，徐州公安局官網發布公告其中提及：“豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯盟網絡傳銷犯罪團伙成員 31 人，查獲以太坊、泰達幣、FIL 幣等虛擬幣價值人民幣約 4 億元。

而這并不是關于 Filecoin 第一次營銷騙局。當我們此時再回頭看 Filecoin ，發現它從一誕生就與謊言為伍。Filecoin 仿佛總是走在充滿欺騙與謊言的道路上。

Filecoin 的誕生與謊言

2014 年 5 月，畢業于斯坦福大學的墨西哥人 Juan Benet（胡安）發布一份白皮書草案，描述了「對等分布式文件系統」的設想，即 IPFS 協議最早的雛形，并獲得了母校的投資。

IPFS 全稱是 Inter Planetary File System，一般翻譯為“星際文件系統”，是一個點到點的分布式網絡傳輸協議，目標是打造一個更加開放、快速、安全的互聯網。

2015 年年初，Juan Benet 成立了 Protocol Labs，又叫作協議實驗室。專注于 IPFS 的研發工作，并加入頗具聲望的初創企業孵化器 Y Combinator。

2017 年 6 月，IPFS 項目團隊宣布成立 Filecoin 項目。剛剛推出便從 8 家知名投資機構募集了 5700萬美元，其中包括紅杉資本、聯合廣場風投、安德森·霍洛維茨基金、斯坦福大學等。

Filecoin 自此誕生，但是此后無論是在官方宣傳中還是市場的炒作中，Filecoin 都和 IPFS 緊緊綁定在一起。

官方的聲明中常常會提到：IPFS 主要負責 P2P 網絡中的內容尋值和內容傳輸，而 Filecoin 是內容永久存儲的激勵層，它們之間是相互補充的關系。

這樣捆綁與含糊的描述，導致在很多時候人們將 IPFS 實現的前景歸于 Filecoin 。但實際上 IPFS 未來的價值，不等同于 Filecoin 有同樣的價值。很多應用可以構建在 IPFS 協議上，或者說在 IPFS 上可以建立很多像 Filecoin 這樣的項目。

而當時間到了 2018 年，Filecoin 的概念到國內后，當時不少人認為，去中心化的 IPFS 技術將顛覆傳統的中心化的 HTTP 技術，引領下一代互聯網革命。這也是后來 IPFS 推出 Filecoin 后受到追捧的重要原因。而另一部分人已經打起項目可以賣礦機的主意。

第一場騙局

2018 年 10 月 29 日，鄭州喜來登酒店有一場名為“2018中原硅谷首屆(國際)創新科技盛典暨 CAI 百富排行啟動大會”。主辦方（中原硅谷創新科技產業園）邀請到了兩位重磅嘉賓，分別為“胡潤百富榜”的創始人胡潤以及中科院半導體研究所。

據當時的新聞報道，胡潤本人出席了這場會議并發表了演講，“見證全球唯一存儲式應用生態 CAI 研發的啟動。”

這場會議真正的核心是另外兩個當時外界都完全陌生的名字：一個名為 CAI 的虛擬貨幣和一款名為“蝸牛星際服務器”的礦機。而據投資者介紹，這個所謂的中原硅谷真正的名字叫河南鏈鑫科技有限公司。

礦機公司當時宣傳的一機雙挖模式，用戶可以在 Filecoin 上線前先挖 CAI ，待 Filecoin 上線后哪個幣更合算就挖哪個。

而這從未聽說的 CAI代幣在一家名為AT的交易所上線的第一天就漲了將近8成。價格從0.1元一路漲到了2元，礦工每天看著不斷挖出的CAI和上漲的幣價，都認為漲了還會再繼續漲。而隨著幣價的不斷上漲，不斷有投資者大量買入礦機。

而更可笑的是，當時某個礦工的電路維修，但CAI的數量卻還在增加。大家這才醒悟過來，礦機根本就只是個擺設，根本不存在挖礦，CAI 也只是系統根據用戶擁有的礦機分發的。

現在還可以看到當時的其他報道：

而當時間到了 2019 年的 2 月 14 日，唯一上線了 CAI 代幣的 AT 交易所發公告稱受到黑客攻擊，要凍結三個月。而鏈鑫公司發布了一份公告稱，2 月 7 日公司高層在美國硅谷參加路演。這也意味著 AT 交易所、中原硅谷的幕后操縱者霍東早已出逃。當時據估計其涉案總金額約 20 億 RMB。緊接著安徽、河南、河北、湖北多地都已立案。

進一步調整河南鏈鑫科技有限公司的法人雖然是王宗杰，但是它的實際控股公司則是河南鏈翔科技有限公司，而鏈翔公司的控股公司一步步追尋上去發現實際的控制人是霍東。

從礦機的生產商到銷售商再到托管礦場和交易所，霍東一伙人精心編制了這個龐大的騙局。調查顯示霍東旗下擁有18家公司，而河南聯鑫科技有限公司也是在其實際控制下。

而在其掌控的企業中不乏有比特大陸（深圳）區塊鏈有限公司，河南省比特大陸區塊鏈有限公司等等。

更別提早已發布聲明的中科院半導體研究所。

可見霍東在一開始就利用人們服從權威的心理，營造出了這個巨大的騙局。

最令人詫異的是當時有很多老年人參與到這場騙局中，隨著繼續探尋我們發現更深層的原因：老年人參與項目大多都是因為朋友的相互介紹。而他們的朋友則是因為一種“解債”的業務而結識。

這里的解債指的是：“別人欠了你一筆10萬元的債，但是對方還不上，你就可以拿著這10萬塊錢的欠條到解債公司，你再給公司10萬塊錢，每個月返給你一部分錢，一年總共返給你20萬，扣除10%的手續費，就是1萬元，你能拿到19萬元。”

明眼的朋友看到這里就知道，這不過是打著“解債”旗號的龐氏騙局罷了。但更多的人卻被短期的利益蒙蔽了眼睛，真金白銀的投了進去。

多位投資者都表示，他們和礦機銷售公司的高管們都是因為一種叫“解債”的業務而成為了朋友關系。叫“安徽省國泰眾合中小企業經濟信息咨詢有限責任公司”。2018年11月，這家公司不再做解債業務，而改做礦機業務。

而這家公司背后的控制人正是霍東。

由此可見所謂的蝸牛星際礦機不過是霍東一系列騙局中的一環，解債公司、AT交易所、蝸牛星際礦機不過都是他收割韭菜的方式。

2019年2月25日，鄭州市公安局鄭東分局發布《法定不批準出境人員通報備案通知書》，以霍東等人涉及“集資詐騙罪”為由，對其持有的護照等資料，予以作廢。包括霍東在內的鏈鑫公司多名高管，正式被限制出境。

令人欣慰的是雖然河南鏈鑫科技有限公司的實際控制人霍東以及相關涉案人員都已經逃往海外。但在2019年11月9日，鄭州市公安局鄭東分局專案組將被古巴遣返的涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人高某、胡某、馮某押解回國。