傳銷 洗錢模式(傳銷式吸賭、數字貨幣洗錢,跨境網絡賭博如何被強力阻擊?)
澎湃新聞記者 邵克
跨境賭博犯罪形勢依然嚴峻。澎湃新聞(www.thepaper.cn)從公安部獲得的數據顯示,今年前九個月,全國公安機關共立各類跨境賭博案件8800余起,抓獲犯罪嫌疑人6萬余人,打掉涉賭平臺1700余個,查明涉案資金上萬億元,查扣凍結一大批涉案資金。目前,全國打擊治理跨境賭博的行動正在持續有力推進和深化。
境外的“黑手”總是通過人員、技術或者資金鏈條,向國內滲透。日前,廣東廣州、惠州、東莞、湛江等地警方接連破獲一批跨境網絡賭博大案,相關案件顯示,非法彩票和網絡游戲成為跨境網絡賭博活動的主要載體,為了確保服務器設在境外的賭博網站及APP在境內高速運營,國內部分不法運營商、云平臺與境外賭博集團相串通,為其提供加速、跳轉等各種服務。與此同時,賭博平臺的國內代理大肆進行廣告推廣,或者“拉人頭”式招賭吸賭,洗錢方式升級后也更加隱秘。
東莞警方對一起跨境網絡賭博案件進行收網。本文圖片 警方供圖
“十賭十騙”“十賭十輸”,跨境賭博直接危害群眾財產安全,危害國家經濟安全和社會安全穩定,保持對跨境賭博犯罪的嚴打高壓態勢,公安機關將一以貫之。
棋牌游戲成跨境“賭場”
2019年11月,廣州網警、治安部門會同增城區公安分局對網絡賭博犯罪線索進行深入研判分析時發現,一個團伙開發了多款表面為普通棋牌游戲、實際為網絡賭博的APP軟件。
廣州市公安局增城分局治安大隊副大隊長陳浩告訴澎湃新聞,該團伙專門成立網絡科技有限公司,在湖南長沙及北京均設有工作點,針對不同地區開發不同玩法的賭博平臺,其開發、運維的共有7款棋牌類賭博APP。
廣州市公安局增城區分局副局長李國偉介紹,團伙組織架構嚴密,人員角色分工明確,內部細分為管理部(含股東)、技術部、客服部。管理部主要負責日常管理,成員有股東、財務、人事,股東參與決策和主管財務,并指定專人負責財會工作,另設有人事管理專員;技術部主要負責賭博軟件開發、更新、前端設計、后臺運維等工作,同時也開發帶有支付功能的即時通信軟件和網絡商城平臺;客服部主要負責推廣、發展、維護代理,吸引會員在該團伙的平臺上參賭,同時負責賭博APP中“房卡”“鉆石”等虛擬幣的充值和兌換,以及賭博日常事務的處理和通知。據初步調查,該團伙的涉案賭資流水逾50億元。
陳浩介紹,該團伙通過出售“房卡”“鉆石”等虛擬幣牟利。“房卡”20元一張,為代理開房間所用,只能由代理從客服處購買。“鉆石”1元10個,為玩家進房間開臺所用,屬于玩家的入場費,由代理向公司客服購買后,再銷售給玩家。代理根據“房間”內玩家所消耗的“鉆石”數量進行一定比例的提成,余下部分由該平臺賺取。
2020年8月6日,廣州警方出動1000余名警力,在廣州、北京以及長沙三地同時開展抓捕行動,對該案開展統一收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人273人。經審查,已刑事拘留173人、取保候審22人、行政拘留45人、罰款2人,凍結銀行賬戶1125個、涉案資金3000多萬元,搗毀賭博平臺研發運營公司4家、網絡賭博平臺研發運營工作室3個、服務器設在境外的特大跨境網絡賭博代理團伙2個。
“傳銷式”吸賭
在公司化管理的模式下,上述團伙招聘客服,以分享收益、拉人頭的方式在廣州和其他地區發展各級代理,提供賭博結算服務和賭資追償服務,不斷吸引會員加入賭博,從而獲取巨額利益。
為了加快吸賭,網絡推廣之外,這種模仿傳銷體系的代理模式在跨境網絡賭博中大行其道。
廣東湛江警方日前在工作中發現,一個以湛江市雷州籍人員為首的網絡跨境賭博犯罪團伙,通過在境外互聯網服務器上架設非法博彩投注平臺,大肆發展境內賭民進行私彩投注活動。該團伙使用20余個非法博彩投注網站,在境內遙控指揮,境外管理運營,大肆發展境內賭民在網上投注“七星彩”“時時彩”和“足球博彩”。
專案組經過梳理發現,該團伙的組織架構包括“總監”-“大股東”-“股東”-“總代理”-“代理”-“會員”六層,呈金字塔型,金字塔的最高層是“總監”,最底層是“會員”,每個“大股東”到“會員”作為一個閉環式結構團伙,獨立運作,分層管理,逐級招收下線。由“會員”投注,“代理”級以上為管理層,逐級約定股份占成和提成比率。
湛江市公安局開發區分局治安出入境管理一大隊民警歐鎮東告訴澎湃新聞,該團伙組織架構參考了傳銷手段,更快速地發展代理和會員。該團伙的招吸賭對象,主要為熟人圈子,包括親戚、朋友、同學等。
湛江市公安局治安巡邏警察支隊一大隊大隊長蔡海飛介紹,為逃避警方偵查打擊,“大股東”會在2至3個月讓下線更換1次賭博網站投注,部分賭博參與者會在3-6個月更換一次賭博賬號,案件存在一人使用多個賭博網站、一人擁有多個賭博賬號、多人使用同一個賭博賬號等復雜情況。
湛江警方查獲的電腦、銀行卡等涉案物品。
湛江警方先后兩次組織開展收網行動,截至目前,先后抓獲涉案人員387人,依法刑事拘留287人,網上追逃33人,逮捕245人,已移送起訴222人,查明涉案資金流水380億余元,凍結查封資金資產上億元,扣押一批涉案汽車、涉案房產。
利用數字貨幣USDT洗錢
網絡技術的創新應用,催生了信息、工具、資金等眾多的網絡黑灰產業,也助推了賭博網站的研發上線、技術運維、推廣引流、資金通道等非法利益鏈條。
東莞市公安局治安巡警支隊副大隊長賴剛告訴澎湃新聞,近日,東莞警方破獲的一起特大跨境網絡賭博案中,以覃某輝為首的不法團伙打著科技公司的幌子,為多個境外賭博集團操控的跨境網絡賭博平臺提供軟件開發、技術運維、升級加速等技術支撐并參與地下洗錢活動。境外賭博集團與不法團伙通過社交軟件進行勾連并下達指令開展賭博業務,向我國境內滲透發展賭博代理,招攬國內賭客進行線上賭博。警方一舉搗毀賭博窩點12處、軟件開發公司3個、平臺維護6處、地下錢莊3個。
通過大量普通金融類賬戶的客戶,如銀行賬戶、支付寶、微信等等,將非法資金隱藏在正常交易項目中以逃避風控打擊,這種被稱為“跑分”的模式正被賭博團伙廣泛應用,以轉移資金或者洗錢。
廣東惠州公安機關日前打掉一個跨境網絡賭博案件顯示,這種“跑分”模式又升級了,犯罪嫌疑人甚至利用了數字貨幣。
惠州警方介紹,以巫某平為首的犯罪團伙,通過購買境外服務器,建立“恒大貴賓會”“俄羅斯娛樂城”“意大利貴賓會”等3個賭博網站,設置百家樂、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確,網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等,網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(泰達幣)跑分平臺,為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。
參與偵辦此案的惠州市公安局惠陽區分局網安大隊民警戴志健告訴澎湃新聞,USDT(泰達幣) 是由某外國公司發行的區塊鏈數字貨幣。與比特幣、萊特幣等常規數字貨幣價格波動不同,其以1:1的比例錨定美元,因此具有幣值穩定、分散交易、匿名性等特點。
戴志健介紹,本案中“跑分”平臺的主要運作模式是,“跑分”人員到USDT“跑分”平臺購入USDT幣作為保證金,即可注冊成為“跑分”平臺會員,參與“跑分”搶單。搶單最高額度為保證金金額。“跑分”人員提供購入USDT幣的充值碼給“跑分”平臺,“跑分”平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼,整合成一個USDT充值碼池,并以充值接口方式提供給境外賭博網站。
惠州警方查獲的電腦、銀行卡、手機卡等涉案物品。
截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人巫某平等77人,共打掉網絡賭博網站3個,摧毀涉案工作室5個,其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個,查明涉案資金上億元,查扣凍結涉賭資金200多萬元。
多部門協同綜合治理
圍繞跨境賭博中的“資金鏈”“技術鏈”“人員鏈”,多部門正在協同推進綜合治理。公安部介紹,近年來,公安部會同人民銀行、網信、財政、商務等有關部門,核查處置8000余條涉嫌為賭博平臺提供收款結算銀行賬戶線索,并采取嚴厲處罰措施;打擊處理境外涉賭有害網站3.5萬余個,阻斷相關有害短信、彩信傳播7300萬余次;打擊處理違法銷售互聯網彩票網站600余個;組織排查境內企業對外投資、承包工程、勞務合作中的跨境賭博活動情況。
同時,文化和旅游部建立跨境賭博旅游目的地“黑名單”制度,對中國公民前往“黑名單”中的境外城市和景區采取相關旅游限制措施;國家移民管理局建立涉賭人員出入境管控“黑名單”制度,口岸邊境查緝阻截一大批涉賭人員。
在打擊整治參賭人員方面,公安機關在江蘇、浙江、黑龍江等地開展試點工作,會同相關職能部門開展綜合整治,做到治安處罰到位、警示教育到位、通報單位和社區到位、列控出入境管控“黑名單”到位、列入金融征信到位,目前已依法處理參賭人員1.15萬余人,對2.8萬余個可疑賬戶采取處置措施,對參賭人員形成有效震懾,取得了良好社會效果。
公安部有關負責人表示,公安機關將始終保持對跨境賭博犯罪的嚴打高壓態勢,并會同有關部門加強綜合治理、源頭治理,堅決遏制跨境賭博犯罪亂象,堅決維護經濟安全、社會穩定和國家形象。公安機關正告為跨境賭博提供各類非法服務的人員和參與賭博人員,不要有任何僥幸心理,懸崖勒馬主動投案,爭取寬大處理。同時,提醒廣大群眾認清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質和嚴重危害,自覺抵制赴境外或在網上參賭,并積極舉報跨境賭博涉案線索信息,不斷提高防范意識和能力,共同凈化社會環境。
責任編輯:蔣子文
校對:張艷